本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）关于“19中01EB”换股价格调整及进入换股期的通知，具体情况如下：

　　中煤机械集团于2019年1月30日发行了中煤机械集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债”）。本期可交换债发行总额为人民币1.2亿元，债券期限为3年，初始换股价格为15.00元/股。债券简称“19中01EB”，债券代码“137074”。

　　根据中煤机械集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书（以下简称“募集说明书”）的约定，当标的股票发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对换股价格进行累积调整。2019年5月15日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案，触发了控股股东中煤机械集团本期可交换公司债券换股价格调整条件。2018年度标的股票公司利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本636,560,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。2019年6月28日，公司上述2018年年度权益分派已实施完毕。根据募集说明书中约定的换股价格调整方法，中煤机械集团决定自2019年7月29日起将本期可交换债券换股价格由15.00元/股调整为14.95元/股。

　　同时根据募集说明书的约定，本期可交换公司债券于2019年7月30日进入换股期，换股期限自2019年7月30日起至本期可交换债券摘牌日2022年1月30日。进入换股期后，中煤机械集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。中煤机械集团因其可交换公司债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月25日