证券代码：600579                证券简称：天华院                    编号：2019—043

　　青岛天华院化学工程股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年7月19日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于2019年7月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。公司董事长白忻平先生主持会议，与会董事经认真审议，表决通过了各项议案，形成如下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司名称变更的议案》

　　鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围及股权结构等事项均已实际发生重大变化。为推动公司整体发展战略目标的实现，拟对公司名称进行变更，具体如下：公司中文名称由“青岛天华院化学工程股份有限公司”变更为“克劳斯玛菲股份有限公司”（已经国家市场监督管理总局核准，最终名称以公司登记机关登记名称为准），英文名称由“Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering Company Limited”变更为“KraussMaffei Company Limited”。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于公司          证券简称变更的议案》

　　鉴于公司名称拟从“青岛天华院化学工程股份有限公司”变更为“克劳斯玛菲股份有限公司”，为了使公司          证券简称与公司名称保持一致，公司拟将          证券简称由“天华院”变更为“克劳斯”（最终以上海证券交易所核准的          证券简称为准），证券代码“600579”保持不变。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　因公司名称变更，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

　　■

　　《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　《金融服务协议》的具体内容，详见公司同日在上海证劵交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（2019-044）。

　　本议案构成关联交易，关联董事白忻平、晋工、康建忠回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第七届第二次董事会审议通过的《关于公司名称变更的议案》《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》3项议案，须提交公司股东大会审议通过。

　　为此，公司董事会提请于2019年8月9日召开2019年第二次临时股东大会，审议表决上述议案，具体内容详见公司同日在上海证劵交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-046）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛天华院化学工程股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年七月二十五日

　　证券代码：600579               证券简称：天华院                    编号：2019—044

　　青岛天华院化学工程股份有限公司

　　关于与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内为公司及公司下属全资或控股子公司（以下简称“公司子公司”）提供存款、结算、信贷及其他金融服务；协议经双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章并经公司股东大会审议通过后，自2019年9月20日起生效，有效期三年。

　　●公司实际控制人为中国化工集团有限公司，财务公司是中国化工集团有限公司的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与财务公司属于受同一法人中国化工集团有限公司控制的关联关系，因此本次交易构成关联交易。

　　●截至2019年6月30日，公司在财务公司的存款余额为人民币12,342.22万元，财务公司为公司提供综合授信余额为人民币0元，公司过去12个月与其他关联方未发生同类关联交易。

　　●本次关联交易已由公司第七届董事会第二次会议审议通过，其中关联董事白忻平、晋工、康建忠回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 关联交易概述

　　为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。

　　公司实际控制人为中国化工集团有限公司，财务公司是中国化工集团有限公司的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与财务公司属于受同一法人中国化工集团有限公司控制的关联关系，因此本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至2019年6月30日，公司在财务公司的存款余额为人民币12,342.22万元，财务公司为公司提供综合授信余额为人民币0元，公司过去12个月与其他关联方未发生同类关联交易。

　　二、 关联方介绍

　　（一）基本情况

　　名称：中国化工财务有限公司

　　注册地址：北京海淀区北四环西路62号

　　统一社会信用代码：91110000100019622W

　　金融许可证机构编码：L0100H211000001

　　法定代表人：施洁

　　注册资本：84,122.5万元人民币

　　成立时间：1996年5月14日

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券、固定收益类有价证券投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　（二）财务公司股东及其持股比例

　　财务公司由中国化工集团公司及3家所属成员单位共同出资组建，各股东及其持股比例如下表：

　　■

　　（三） 财务公司主要财务数据

　　财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至2018年12月31日，财务公司经审计的总资产为人民币1,337,097.63万元，负债为人民币1,199,092.10万元，净资产为人民币138,005.53万元。2018年度财务公司实现营业收入为人民币18,652.38万元，净利润为人民币9,916.42万元。

　　三、 金融服务协议的主要内容

　　（一）服务内容

　　1.存款服务：公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司为公司提供存款服务的存款利率将高于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于公司在中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额总额原则上不高于人民币贰亿伍仟万元整；对于公司存入财务公司的资金，财务公司确保公司存入资金的安全；财务公司未能按时足额向公司支付存款本息的，公司有权终止本协议，同时公司有权按照法律规定将财务公司向公司发放的贷款与财务公司应付公司的存款本息进行抵消；因财务公司违约行为而导致公司遭受经济损失的，财务公司应进行全额补偿，同时公司有权终止本协议。

　　2.结算服务：财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；财务公司免费为公司提供上述结算服务；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。

　　3.信贷服务：在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平；财务公司同意向公司及公司子公司提供总额不高于人民币五亿元整的综合授信；有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

　　4.其他金融服务：财务公司将按公司的指示及要求，向公司提供经营范围内的其他金融服务，财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国国内主要商业银行或其他金融机构就同类服务所收取的费用。

　　（二）风险控制

　　当财务公司发生或可能发生对公司存款资金带来重大安全隐患的事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司并采取措施避免损失发生或者扩大，公司有权要求财务公司说明风险事项的原因以及提出防范、控制、化解的相应措施，对财务公司进行现场调查及开展风险评估，要求财务公司采取暂缓或停止放贷，收回资金，转让或处置资产等措施以及中止或终止本协议。

　　（三）协议的生效

　　协议经双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章，并经公司股东大会审议通过后，自2019年9月20日起生效，有效期三年。

　　四、 关联交易的目的以及对公司的影响

　　财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。此外，财务公司作为中国化工集团有限公司的成员单位，对公司的生产运营情况有着更深入的了解和认识，能够为公司提供更优质全面的金融服务。与财务公司签订《金融服务协议》，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

　　五、 本次关联交易履行的审议程序

　　公司于2019年7月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，该议案为关联交易，关联董事白忻平、晋工、康建忠回避表决，非关联董事6名，以6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过该议案。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易已经公司全体独立董事事前认可，且独立董事发表了如下独立意见：公司与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经我们事前认可。本次交易涉及的议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事在董事会上回避了对本议案的表决，董事会的召集召开程序、表决程序及方式合法合规，同意将本关联交易事项提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。

　　六、 报备文件

　　公司第七届董事会第二次会议决议。

　　独立董事的事前认可意见。

　　独立董事的独立意见。

　　《金融服务协议》。

　　特此公告。

　　青岛天华院化学工程股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年七月二十五日

　　证券代码：600579           证券简称：天华院                    编号：2019—045

　　青岛天华院化学工程股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟定变更后的公司中文名称：克劳斯玛菲股份有限公司。

　　●拟定变更后的公司英文名称：KraussMaffei Company Limited.

　　●拟定变更后的公司          证券简称：克劳斯

　　一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称及《公司章程》部分条款的情况

　　2019年7月23日，青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司名称变更的议案》《关于公司证券简称变更的议案》，同意公司中文名称由“青岛天华院化学工程股份有限公司”变更为“克劳斯玛菲股份有限公司”（已经国家市场监督管理总局核准，以公司登记机关最终登记名称为准），英文名称由“Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering Company Limited”变更为“KraussMaffei Company Limited.”，证券简称由“天华院”变更为“克劳斯”（以上海证券交易所最终核准简称为准），证券代码“600579”保持不变。

　　目前公司已取得青岛市工商行政管理局下发的《企业名称变更预先核准通知书》（（国）名称变核内字[2019]第16122号），载明：“经国家市场监督管理总局核准，企业名称变更为克劳斯玛菲股份有限公司”。

　　同时，公司拟同步修订《公司章程》中关于公司名称的相关内容，具体为：

　　■

　　《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

　　公司名称变更及《公司章程》部分条款修改事宜尚需提请公司股东大会审议。

　　二、公司董事会关于变更公司名称、          证券简称的理由

　　鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围及股权结构等事项均已实际发生重大变化。为推动公司整体发展战略目标的实现，拟对公司名称进行变更。此外，为了使公司          证券简称与公司名称保持一致，拟对公司证券简称进行变更。

　　三、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的风险提示

　　公司名称变更事宜尚需获得公司股东大会的批准及公司登记机关的核准，公司证券简称变更事宜尚需上海证券交易所审核通过。变更公司名称和证券简称后，公司证券代码保持不变。

　　本次拟变更公司名称及证券简称，与公司目前业务情况和未来业务发展战略相匹配，符合公司的根本利益。公司不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　青岛天华院化学工程股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年七月二十五日

　　证券代码：600579          证券简称：天华院          公告编号：2019-046

　　青岛天华院化学工程股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月9日 14点 00分

　　召开地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月9日

　　至2019年8月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　各项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2019年7月25日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的《青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（2019-043）、《青岛天华院化学工程股份有限公司关于与中化财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（2019-044）及《青岛天华院化学工程股份有限公司关于拟变更公司名称、          证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（2019-045）。

　　2、 特别决议议案：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于公司名称变更的议案》、《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：中国化工装备（香港）有限公司、中国化工科学研究院、福建华橡自控技术股份有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、中国化工装备有限公司、中国化工橡胶有限公司、安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东或股东代理人需提前登记确认。

　　（一） 登记时间：2019年8月7日至8日，上午9时-11时，下午14时—16时。

　　（二） 登记地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室。

　　（三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：

　　1、 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、 自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

　　（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。

　　六、其他事项

　　（一） 联系方式

　　联系地址：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

　　邮政编码：100080

　　联系人：翟峰  薛娇

　　联系电话：010-82677897

　　传 真：010-82676808

　　（二） 会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

　　2019年7月25日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛天华院化学工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。