证券代码：000931        证券简称：中关村        公告编号：2019-060

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公司已于 2019年7月2日发布《北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年7月23日（周二）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2019年7月22日（周一）—2019年7月23日（周二）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月23日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月22日（周一）15:00至2019年7月23日（周二）15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第七届董事会

　　5、主持人：董事长侯占军先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席的情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）６人，代表６位股东持有的股份237,775,058股，占上市公司有表决权股份总数的31.5717%。

　　其中：参加现场会议的股东（代理人）3人，代表3位股东持有的股份209,987,276股，占上市公司有表决权股份总数的27.8821%；

　　参加网络投票的股东（代理人）3人，代表股份27,787,782股，占上市公司有表决权股份总数的3.6897%。

　　2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、田秋盈律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表陈更先生、法律顾问刘敏、田秋盈律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　　议案1.00、关于选举许钟民先生为公司董事的议案。

　　表决情况：

　　同意237,773,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意28,560,750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

　　2、律师姓名：刘敏、田秋盈；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

　　3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　　4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董　事　会

　　二Ｏ一九年七月二十三日

　　证券代码：000931             证券简称：中关村            公告编号：2019-061

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　第七届董事会2019年度第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2019年度第六次临时会议通知于2019年7月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年7月23日会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦22层会议室如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于选举董事长的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：本议案获得通过。

　　侯占军先生辞去董事长职务，仍在公司任职。公司董事会对侯占军先生任董事长期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　经公司2019年第四次临时股东大会选举，许钟民先生成为公司第七届董事会董事。经董事会选举，许钟民先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

　　二、关于调整第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的议案。

　　9票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：本议案获得通过。

　　因业务发展需要，公司决定调整第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员。

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，经全体独立董事提名，公司决定将董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员中的黄秀虹女士调整为许钟民先生，任期至本届董事会任期届满为止。调整后名单如下：

　　战略委员会：许钟民（主任委员），侯占军、雷世文、屠鹏飞、李万军；

　　薪酬与考核委员会：屠鹏飞（主任委员），许钟民、陈萍、雷世文、李万军；协理：李斌（人力资源中心总监）。

　　备查文件：

　　第七届董事会2019年度第六次临时会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一九年七月二十三日

　　简历：

　　许钟民先生，现任本公司董事长，拉近网娱集团有限公司（港股代码：08172，以下简称：拉近网娱）首席策略师。历任稼轩投资有限公司决策委员会主席，本公司董事长、高级顾问，北京京文唱片传播有限公司创始人、董事长。

　　根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，许钟民先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人系一致行动人（稼轩集团有限公司系香港上市公司拉近网娱之控股股东，稼轩集团有限公司分别由本公司实际控制人黄光裕先生与许钟民先生最终拥有55%及45%），与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许钟民先生本人不持有本公司（证券代码：000931）股份，间接控制2,552,111股，占本公司总股本的0.34%。许钟民先生近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近五年内未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。