本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路1000号18楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　董事丛中笑先生、王亚民先生、崔荣军先生、周波女士、徐甘先生因公未出席本次会议

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　监事陶瑜先生因公未出席本次会议。

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　副总经理蒋惠霆先生、董事会秘书李勇先生、财务总监李福刚先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.01议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：可转债存续期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.12议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.14议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.15议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.16议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.17议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.18议案名称：本次决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于制关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案定《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于制定《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、3、4、5、6、7、8、9，议案2及其子议案是特别决议案，需出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案3、4、5、6、7、8，议案2及其子议案是对中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

　　律师：臧欣、赵耀

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　2019年7月22日