中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于近日收到中国银行保险监督管理委员会关于核准董事任职资格的批复（银保监复〔2019〕693号）。据此，伍成业先生、储一昀先生和刘宏先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事的委任自批复之日2019年7月17日起生效。叶迪奇先生、黄世雄先生和孙东东先生亦于该日退任本公司独立非执行董事，他们确认与本公司董事会并无意见分歧，及并无任何有关其辞任而需要通知本公司股东的事项。

　　本公司对叶迪奇先生、黄世雄先生和孙东东先生在任职期间为本公司所作的重要贡献表示衷心的感谢，亦欢迎伍成业先生、储一昀先生和刘宏先生加入本公司董事会。

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月19日

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　独立董事任职声明

　　本人受聘担任中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事。根据中国银行保险监督管理委员会《保险机构独立董事管理办法》的规定，作如下声明：

　　一、本人身份符合《保险机构独立董事管理办法》关于独立董事独立性的规定，不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

　　二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将保证足够的时间和精力，诚信、勤勉、独立履行职责，切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法权益。

　　三、本人保证上述声明真实、准确，并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

　　声明人：伍成业、储一昀、刘宏