证券代码: 002207                 证券简称:ST准油              公告编号:2019-063

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年7月18日（星期四）12:00。

　　（2）网络投票时间：2019年7月17日—2019年7月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月17日15:00至2019年7月18日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长孙德安先生

　　6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份57,652,753股，占公司股份总数的24.1046%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份57,511,853股，占公司股份总数的24.0457%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表股份140,900股，占公司股份总数的0.0589%。

　　4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表股份180,900股，占公司股份总数的0.0756%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,000股，占公司股份总数的0.0167%。

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表股份140,900股，占公司股份总数的0.0589%。

　　公司董事长孙德安，副董事长李岩，董事朱子立，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民、独立董事朱明、汤洋出席了现场会议；董事万亚娟、独立董事李阳通过电话会议方式参加；监事会主席佐军、监事赵树芝、艾克拜尔买买提出席了现场会议；副总经理兼财务总监张超，副总经理兼安全总监杨宏利现场出席本次股东大会；总经理简伟先生因公出差未能现场出席。

　　独立董事候选人施国敏，非职工代表监事候选人高娟、冉耕以及公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会；非独立董事候选人朱谷佳通过电话会议方式参加。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《关于补选独立董事、非独立董事的议案》

　　会议以非累积投票表决方式补选施国敏先生为公司第六届董事会独立董事、补选朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事，任期至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：

　　（1）补选施国敏先生为公司第六届董事会独立董事，同意57,511,853股，占出席会议有表决权股份总数的99.7556%；反对140,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东表决权总数的22.1117%；反对140,900股，占出席会议中小股东表决权总数的77.8883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.0000%。

　　（2）补选朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事，同意57,511,853股，占出席会议有表决权股份总数的99.7556%；反对140,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东表决权总数的22.1117%；反对140,900股，占出席会议中小股东表决权总数的77.8883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议以累积投票表决方式补选高娟女士、冉耕先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：

　　（1）补选高娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事，同意57,511,854股，占出席会议有表决权股份总数的99.7556%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意40,001股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.1122%。

　　（2）补选冉耕先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意57,511,854股，占出席会议有表决权股份总数的99.7556%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意40,001股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.1122%。

　　新任董事、监事的简历详见附件。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所冯泽伟、楼晶晶律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第三次临时股东大会决议

　　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月18日

　　附件

　　新任董事、监事简历

　　1、施国敏先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有基金从业资格。2004年7月参加工作，现任北京诺康达医药科技股份有限公司董事、金科瑞达（武汉）科技投资有限公司董事、北京医恒健康科技有限公司监事会主席。2019年7月18日起，任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。

　　主要工作经历：

　　2004年7月至2005年10月，美敦力（中国）有限公司任临床专员，产品的市场、销售与售后；

　　2009年12月至2012年4月，易凯资本担任高级投资经理，融资和并购顾问；

　　2012年5月至2014年2月，建银国际医疗基金，投资副总监，投资、研究、投后管理；

　　2014年3月至2019年6月，华盖医疗基金董事总经理，募资、投资、投后管理；

　　2015年8月至今，北京医恒健康科技有限公司，监事会主席；

　　2017年12月至今，金科瑞达（武汉）科技投资有限公司董事；

　　2019年1月至今，北京诺康达医药科技股份有限公司董事；

　　2019年7月18日起，任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。

　　主要教育背景：

　　1999年9月至2004年6月，就读于首都医科大学临床医学专业，获医学学士学位；

　　2006年9月至2009年6月，就读于北京大学工学院生物医学工程专业，获理学硕士学位；

　　2008年至2009年，参加北京大学法学院与瑞典隆德大学罗尔·瓦伦堡研究所合作人权法硕士项目研修，获结业证书。

　　施国敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，施国敏先生不属于“失信被执行人”。施国敏先生尚未按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，已经签署书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　2、朱谷佳女士，汉族，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学学士、国际贸易法硕士，具有法律职业资格。现任中植企业集团有限公司执行总裁兼法律合规中心总经理、中植启星投资管理有限公司董事、大连美吉姆股份有限公司董事、深圳宇顺电子股份有限公司监事会主席、中植融云（北京）投资有限公司监事、富嘉融资租赁有限公司监事、北京京鹏投资管理有限公司董事、恒天金石投资管理有限公司董事、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司监事等。2019年7月18日起，任新疆准东石油技术股份有限公司董事。

　　主要工作经历：

　　2006年1月至2014年8月，北京市通商律师事务所，律师；

　　2014年8月至今，中植企业集团有限公司，执行总裁兼法律合规中心总经理；

　　2015年4月至今，中植启星投资管理有限公司，董事；

　　2015年9月至今，湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司，监事；

　　2015年11月至今，北京京鹏投资管理有限公司，董事；

　　2015年12月至今，恒天金石投资管理有限公司，董事；

　　2016年7月至今，中植融云（北京）投资有限公司，监事；

　　2017年1月至今，深圳市宇顺电子股份有限公司，监事、监事会主席；

　　2017年3月至今，大连美吉姆股份有限公司，董事；

　　2018年10月至今，富嘉融资租赁有限公司，监事；

　　2019年7月18日起，任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。

　　主要教育背景：

　　1998年9月至2002年6月，就读于华中师范大学法学院，获法学学士学位；

　　2004年7月至2005年7月，就读于杜伦大学法学院，获国际贸易法硕士学位。

　　朱谷佳女士不持有公司股份；在公司控股股东燕润投资的关联公司中植企业集团有限公司任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，朱谷佳女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　3、高娟女士，汉族，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，注册会计师（非执业会员证书申请过程中）。2009年10月参加工作，现任中植企业集团有限公司督察审计中心督察审计部副总经理。2019年7月18日起，任新疆准东石油技术股份有限公司监事。

　　主要工作经历：

　　2009年10至2014年2月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），高级审计师；

　　2014年3月至2015年10月，佰仕信（上海）股权投资基金管理有限公司，资产管理总监；

　　2015年11月至2016年12月，深圳橙蓝资本管理有限公司，风控总监；

　　2017年2月至2019年1月，中海晟融（北京）资本管理有限公司，风控副总监；

　　2019年2月至今，中植企业集团有限公司，督察审计中心督查审计部副总经理；

　　2019年7月18日起，任新疆准东石油技术股份有限公司监事。

　　主要教育背景：

　　2005年9月-2009年7月，就读于天津财经大学审计学专业，获得管理学学士学位。

　　高娟女士不持有公司股份；在公司控股股东燕润投资的关联公司中植企业集团有限公司任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，高娟女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　4、冉耕先生，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士、经济学学士、法学硕士学位，具有法律职业资格。2011年2月参加工作，现任中植企业集团有限公司法律合规中心副总经理、黄石中泽瑞城纺织科技有限公司监事。2019年7月16日至今，任浙江康盛股份有限公司第五届董事会非独立董事。2019年7月18日起，任新疆准东石油技术股份有限公司监事。

　　主要工作经历：

　　2011年2月至2016年7月，北京市君泽君律师事务所，律师；

　　2016年7月至2017年2月，北京大成律师事务所，律师；

　　2017年2月至今，中植企业集团有限公司，法律合规中心副总经理；

　　2019年6月至今，黄石中泽瑞城纺织科技有限公司，监事；

　　2019年7月16日至今，任浙江康盛股份有限公司第五届董事会非独立董事；

　　2019年7月18日起，任新疆准东石油技术股份有限公司监事。

　　主要教育背景：

　　2005年9月至2009年7月，就读于北京师范大学法学院，主修法学专业、辅修国际经济与贸易专业，获法学学士、经济学学士学位；

　　2009年9月至2010年7月，荷兰阿姆斯特丹大学法学院国际与欧洲法专业，获法学硕士学位；

　　2013年3月，通过国家司法考试，取得法律职业资格证书。

　　冉耕先生不持有公司股份；在公司控股股东燕润投资的关联公司中植企业集团有限公司任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，冉耕先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　证券代码:002207      证券简称:ST准油    公告编号:2019-064

　　新疆准东石油技术股份有限公司第六届董事会第八次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月15日以电子邮件的形式发出通知，第六届董事会第八次会议（临时）于2019年7月18日在新疆阜康准东石油基地公司第四会议室以现场会议加通讯方式召开。本次董事会应出席人数9人，实际出席会议9人。其中：董事孙德安、李岩、朱子立、吕占民，独立董事汤洋、朱明、施国敏现场出席，董事万亚娟、朱谷佳以通讯方式参加。会议由董事长孙德安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并表决，通过了《关于补选完善公司第六届董事会专业委员会的议案》，补选施国敏先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员；补选朱谷佳女士为第六届董事会提名委员会委员。

　　补选完善后的各专业委员会组成如下：

　　1、董事会战略与发展委员会

　　主任委员：孙德安

　　委员：李岩、朱明、施国敏、汤洋

　　办事机构：证券投资部

　　2、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：施国敏

　　委员：朱明、汤洋、万亚娟、孙德安

　　办事机构：行政与人力资源部

　　3、董事会审计委员会

　　主任委员：汤洋

　　委员：施国敏、朱明、朱子立、孙德安

　　办事机构：审计监察部

　　4、董事会提名委员会

　　主任委员：朱明

　　委员：施国敏、汤洋、朱谷佳、吕占民

　　办事机构：行政与人力资源部

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件

　　第六届董事会第八次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月18日

　　证券代码: 002207                  证券简称:ST准油              公告编号:2019-065

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于参加新疆辖区上市公司2019年

　　投资者集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月26日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月26日（星期五）15:00至17:30。　　

　　出席本次集体接待日的人员有：公司董事长孙德安先生，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生，副总经理兼财务总监张超女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月18日