本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实公司整体战略规划，加大研发投入促进公司产品研发能力的快速提升，拟以自有资金向全资子公司上海海天医药科技开发有限公司（以下简称“海天医药”）增资人民币4,000万元。本次增资完成后，海天医药的注册资本将变更为人民币5,000万元，公司仍持有海天医药100%股权。

　　上述增资事项已经公司董事长于2019年7月15日签发《董事长决定》批准，同意公司以自有资金向全资子公司海天医药增资4,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次增资事项在公司董事长的决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象的基本情况

　　公司名称：上海海天医药科技开发有限公司

　　统一社会信用代码：913101156317531640

　　类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼650-02室

　　法定代表人：董大伦

　　注册资本：人民币1,000万元整

　　成立日期：2000年3月30日

　　营业期限：2000年3月30日至2020年3月29日

　　经营范围：医药产品研制、开发、技术服务、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2019年3月31日，海天医药资产总额2,291.68万元，负债总额4,677.11万元，净资产-2,385.44万元，资产负债率为204.01%。（以上数据未经审计）

　　本次增资前后海天医药股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。增资完成后海天医药的注册资本将变更为人民币5,000.00万元。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　根据公司内部的可行性论证结果，海天医药作为公司的主要研发平台之一，本次以自有资金对海天医药进行增资，将有利于促进公司产品研发能力的快速提升，促进最新研发成果在产品及市场推广中的应用，提升公司产品的市场占有率，从而带动公司整体销售收入及利润的进一步提升。

　　公司将按计划审慎、有序地实施本次增资并合规经营，积极防范及化解各类经营风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，对本次增资造成经营风险；也存在海天医药的经营效益和研发成果未达到预期的风险。敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。

　　公司本次增资完成后，将满足海天医药经营发展的资金需求，促进公司产品研发能力的快速提升，符合公司整体规划和业务发展需求。本次增资不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

　　四、其他事项说明

　　公司将严格按照相关规定，根据本次增资事项的后续安排和进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、贵阳新天药业股份有限公司董事长决定。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月16日