本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2019年7月12日以邮件发出。

　　2、本次董事会会议于2019年7月15日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资的议案》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　同意公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资不超过等值美元壹仟万元，融资的具体数额以公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

　　2、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议

　　东莞铭普光磁股份有限公司董事会

　　2019年7月16日