证券代码：000768       证券简称：中航飞机       公告编号：2019-032

　　中航飞机股份有限公司

　　关于高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月12日收到总法律顾问吕林先生的书面辞职报告。吕林先生因工作调整申请辞去公司总法律顾问职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，吕林先生将继续担任公司分党组副书记、纪检组组长。截止目前，吕林先生未持有公司股份。

　　2019年7月15日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，会议经过表决，形成如下决议：聘任崔龙先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　吕林先生在任公司总法律顾问期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对吕林先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中航飞机股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年七月十六日

　　证券代码：000768      证券简称：中航飞机      公告编号：2019-033

　　中航飞机股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2019年7月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　一、批准《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任吴志鹏先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　同意吴志鹏先生因工作变动不再担任公司副总经理、总工程师。

　　同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

　　公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名吴志鹏先生为公司第七届董事会董事候选人，董事会同意提交公司2019年第一次临时股东大会选举。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

　　三、批准《关于聘任公司总法律顾问的议案》

　　同意公司总法律顾问吕林先生因工作调整辞去总法律顾问职务。

　　同意聘任崔龙先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

　　四、批准《关于调整2019年自筹资金固定资产投资计划的议案》

　　同意将公司2019年度自筹资金固定资产项目投资计划由23,573万元调整为26,549万元，资金预算由22,759万元调整为24,835万元；修理项目投资计划由11,847万元调整为13,260万元，资金预算由11,665万元调整为13,003万元。

　　同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

　　五、批准《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　决定于2019年8月23日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　同意：13票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　（详见 2019年7月16日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》）

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十七次会议决议及会议记录；

　　（二）独立董事独立意见。

　　附件：1.吴志鹏先生基本情况

　　2.崔龙先生基本情况

　　中航飞机股份有限公司

　　董    事    会

　　二○一九年七月十六日

　　附件1

　　吴志鹏先生基本情况

　　吴志鹏，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，1997年7月参加工作，研究员级高级工程师。南昌航空工业学院铸造专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司国际合作部副总质量师，国际合作部总经理、党总支书记，总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司总经理助理、副总工程师；中航飞机股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师。现任中航飞机股份有限公司总经理，航空工业飞机系统分党组副书记，西安飞机工业（集团）有限责任公司总经理、党委副书记。

　　截止目前，吴志鹏先生不存在不得提名为公司高级管理人员和董事的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员和董事的情形；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员和董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2

　　崔龙先生基本情况

　　崔龙，男，1976年4月出生，汉族，中共党员，1998年7月参加工作，高级经济师。西北政法大学法律专业硕士毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司监控部法律事务室经理；中航通用飞机有限责任公司法律事务部部长，总法律顾问、法律合规部部长，总法律顾问、纪检监察与审计法律部部长；中航通飞研究院有限责任公司/中航通飞华南飞机工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中航飞机股份有限公司副总法律顾问；西安飞机工业（集团）有限责任公司副总法律顾问。现任中航飞机股份有限公司总法律顾问，西安飞机工业（集团）有限责任公司总法律顾问。

　　截止目前，崔龙先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000768       证券简称：中航飞机        公告编号：2019-034

　　中航飞机股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议决定于2019年8月23日召开2019年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第二十七次会议审议批准了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2019年8月23日（星期五）下午14：40；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2019年8月16日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。

　　二、会议审议事项

　　关于选举吴志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案。

　　上述议案具体内容详见公司于2019年7月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记

　　本公司不接受电话方式登记

　　（二）登记时间：2019年8月19日至2019年8月21日

　　每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:30

　　（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部

　　（四）登记办法

　　1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2019年8月21日下午18：30前送达或传真至公司）

　　（五）会议联系方式

　　联 系 人：潘  燕

　　联系电话：029-86847885、029-86847070

　　传真号码：029-86846031

　　通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部

　　邮政编码：710089

　　（六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第二十七次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　中航飞机股份有限公司

　　董     事     会

　　二○一九年七月十六日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360768

　　（二）投票简称：中飞投票

　　（三）填报表决意见：

　　本次会议审议事项为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年8月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年8月22日下午15:00，结束时间为2019年8月23日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人持股数量：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人名称/姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　　4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：       年    月    日