证券代码：603636    证券简称：南威软件       公告编号：2019-067

　　南威软件股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，董事徐春梅女士、独立董事赵小凡先生、独立董事王浩先生、独立董事刘润先生因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事曾文语先生因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书吴丽卿女士出席本次会议；公司其他部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

　　律师：林晖、史颖仪

　　2、 律师见证结论意见：

　　南威软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　南威软件股份有限公司

　　2019年7月15日

　　证券代码：603636        证券简称：南威软件        公告编号：2019-068

　　南威软件股份有限公司

　　关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。

　　出席本次集体接待日的人员有：董事会秘书吴丽卿女士及投资者关系管理部相关人员。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月15日

　　证券代码：603636        证券简称：南威软件        公告编号：2019-069

　　南威软件股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年7月12日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押及解除质押的通知，具体情况如下：

　　一、股份质押的具体情况

　　2019年7月11日，吴志雄先生将其持有的21,800,000股、占公司总股本4.14%的无限售条件流通股在海通证券股份有限公司进行了质押，质押期限自2019年7月11日起至2020年7月9日止。本次证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

　　二、股份解除质押的具体情况

　　2019年7月11日，吴志雄先生将其于2018年8月28日在与国金证券股份有限公司质押的29,070,000股、占公司目前总股本5.52%的无限售条件流通股进行解质押（详见    公告编号：2018-102）。上述无限售条件流通股已在中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押手续。

　　三、控股股东股份累计被质押情况

　　截止本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股269,079,108股，占公司总股本的比例为51.09%；本次部分股份质押及解除质押后剩余被质押股份总数为199,185,212股，占其所持有公司股份总数的比例为74.02%，占公司总股本的比例为37.82%。

　　四、股份质押的资金偿还能力及相关安排

　　吴志雄先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源包括上市公司分红收益、自有资金、投资收益等，本次质押产生的风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对上述风险。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月15日