证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2019-057

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年7月5日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于2019年7月10日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核和推荐，董事会同意提名高婷女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　《关于董事辞职暨补选董事的公告》登载于2019年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年7月11日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，同意聘任刘栩先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　刘栩先生通讯方式如下：

　　电话：0579-85920903

　　传真：0579-85922004

　　电子邮箱：xliu@bangjie.cn

　　联系地址：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号

　　《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》登载于2019年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司于2019年7月26日14:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》登载于2019年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　附件：相关人员简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　高婷女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学金融系。历任中融国际信托有限公司信托六部总经理、北京高盈国金投资管理有限公司董事长。

　　高婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

　　二、证券事务代表简历

　　刘栩先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国克拉克大学，获金融学硕士学位。历任国旅联合股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。

　　刘栩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并承诺参加深圳证券交易所最近一期的董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。刘栩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘栩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2019-058

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨补选董事的公告  

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理陶士青女士递交的书面辞职报告，陶士青女士由于个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，陶士青女士辞去上述职务后仍担任公司副总经理职务，并在子公司担任相关职务。根据《公司法》等有关规定，陶士青女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，陶士青女士持有公司股份19,796,400股。陶士青女士辞去相关职务后，将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其所作出的承诺。

　　陶士青女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对陶士青女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐，公司于2019年7月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名高婷女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2019年7月11日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。本次补选非独立董事事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　高婷女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学金融系。历任中融国际信托有限公司信托六部总经理、北京高盈国金投资管理有限公司董事长。

　　高婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2019-059

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表林明波先生递交的书面辞职报告，林明波先生由于个人原因申请辞去证券事务代表、证券投资部经理职务，林明波先生辞去上述职务后，仍担任公司党支部书记、工会主席、监事职务，并在子公司担任相关职务。根据《公司法》等有关规定，林明波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，林明波先生持有公司股份591,025股。林明波先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　林明波先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林明波先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年7月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任刘栩先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　刘栩先生通讯方式如下：

　　电话：0579-85920903

　　传真：0579-85922004

　　电子邮箱：xliu@bangjie.cn

　　联系地址：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　附件：证券事务代表简历

　　刘栩先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国克拉克大学，获金融学硕士学位。历任国旅联合股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。

　　刘栩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并承诺参加深圳证券交易所最近一期的董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。刘栩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘栩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2019-060

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年7月26日14:00召开2019年第三次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年7月26日14:00

　　（2）网络投票的具体时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年7月22日（星期一）

　　7、出席本次股东大会的对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、本次股东大会现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

　　上述议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，详见公司于2019年7月11日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、 会议登记办法

　　1、登记时间：2019年7月26日上午9:00-11:00

　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资部。

　　4、与会股东食宿费、交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘朝阳

　　电  话：0579-85920905

　　传  真：0579-85922004

　　电子邮箱：liuzhaoy56@163.com

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362634

　　2、投票简称：棒杰投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　（1）委托人姓名/或公司名称：

　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：

　　（4）委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　（1）受托人姓名：

　　（2）受托人身份证号码：

　　3、投票指示

　　■

　　委托人签名/或盖章：                        受托人签名：

　　签发日期：

　　有效期限：

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2019-061

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续，现将有关情况公告如下：

　　一、控股股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　二、控股股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份129,650,625股，占公司总股本的28.12%；本次解除质押后，陶建伟先生累计质押公司股份64,000,000股，占其持有本公司股份总数的49.36%，占公司总股本的13.88%。

　　公司控股股东、实际控制人陶建伟先生及其一致行动人陶建锋先生、陶士青女士共持有公司股份189,893,703股，占公司总股本的41.19%；其持有的公司股份累计被质押的数量为64,000,000股，占其持有本公司股份总数的33.70%，占公司总股本的13.88%。

　　三、备查文件

　　1、证券质押及司法冻结明细表；

　　2、持股5%以上股东每日持股变化明细。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2019年7月10日