本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《中广核核技术发展股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048），由于本次股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年6月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2019年7月15日（星期一）下午2:30

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月15日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月14日下午3:00至2019年7月15日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年7月8日

7、出席对象：

（1）截至2019年7月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案：

议案1：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；

议案2：《关于修改公司章程的议案》。

注：议案1公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决；议案2为特别决议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方能获得通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已由公司第八届董事会第三十次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2019年6月28日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

三、提案编码