证券代码：000716      证券简称：黑芝麻    公告编号：2019-031

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日以书面直接送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会2019年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议于2019年7月10日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　应出席本次会议的董事9名，实际参加表决的董事9名。经与会董事对本次会议的议案进行审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司经营需要，董事会同意本次公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）申请期限为不超过一年期、总额度不超过30,000万元人民币的综合授信业务，其中：申请对本公司的授信额度不超过28,600万元、申请对下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”）的授信额度不超过1,400万元。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

　　本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

　　董事会同意由公司为广西南方黑芝麻在邮储银行玉林分行上述授信额度内的借款提供连带责任担保。董事会认为：公司本次提供担保的对象为公司持股99.95%的子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

　　本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第九届董事会2019年第六次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月十一日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻      公告编号：2019-033

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于为下属子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●被担保人名称及担保金额：广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”），本次拟为其提供不超过1,400万元人民币的担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保余额及逾期的累计数量：截至目前，公司及控股子公司的对外担保余额合计为58,596.26万元，占公司最近一期经审计净资产的21.47%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　一、情况概述

　　（一）担保情况概述

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司“）下属子公司广西南方黑芝麻因经营需求，拟使用中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行“）的授信借款，借款额度不超过1,400万元。该公司申请本公司为该事项提供连带责任保证担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2019年7月10日召开第九届董事会2019年第六次临时会议，审议并通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意为下属子公司广西南方黑芝麻本次向邮储银行玉林分行申请借款提供连带责任保证担保。为提高工作效率、及时办理业务，授权董事长审批在以上额度之内办理上述相关担保事项手续并签署相关法律文件。

　　公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》《公司章程》等有关规定，本事项无需提交股东大会审议，董事会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保人为本公司属下控股子公司，其基本情况如下：

　　1、公司名称：广西南方黑芝麻食品股份有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926

　　3、注册地址：广西容县容州镇侨乡大道8号

　　4、成立日期：1999年08月13日

　　5、法定代表人：刘辉

　　6、注册资本：5,652万元

　　7、经营范围：饮料（固体饮料类）、方便食品（其他方便食品）、其他粮食加工品（谷物研磨加工品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）的生产、销售。

　　8、股东及持股情况：本公司出资5649万元（99.95%），容县南山阁经贸有限责任公司出资1万（0.0177%）、南宁市智感电子有限公司出资1万（0.0177%）、南宁市冠四海房地产开发有限责任公司出资1万（0.0177%）

　　9、广西南方黑芝麻不是失信被执行人

　　10、广西南方黑芝麻最新的信用等级状况：AA+

　　11、广西南方黑芝麻公司是本公司主营业务的核心经营主体，其经营状况、财务状态良好，其最近一年及一期的财务状况及经营情况如下：

　　■

　　注：上述2018年财务数据已经审计；2019年1-5月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议， 上述担保总额仅为公司拟申请的担保金额，具体担保内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　为满足经营资金需求，董事会同意为广西南方黑芝麻1,400万元借款提供担保。

　　公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的绝对控股子公司（公司对其持股99.95%），本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计金额为76,000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.85％；公司及控股子公司对外担保余额合计为58,596.26万元，占公司最近一期经审计净资产的21.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会2019年第六次临时会议决议

　　2、公司独立董事的独立意见

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年七月十一日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2019-032

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营业务发展的需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）申请综合授信业务，现将有关事项公告如下：

　　一、申请银行信用授信情况概述

　　根据公司经营发展的需要，公司拟向邮储银行玉林分行申请总额度不超过30,000万元人民币的授信；其中公司单一授信总额不超过28,600万元、控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司单一授信总额不超过1,400万元；授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、国内信用证及项下融资额度、卖方押汇，单笔业务期限不超过一年期，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

　　公司于2019年7月10日召开第九届董事会2019年第六次临时会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向邮储银行玉林分行申请上述授信，并授权公司董事长签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用该授信。

　　二、该事项对公司经营的影响

　　公司董事会认为：公司本次向邮储银行玉林分行申请授信并根据实际经营的需要使用该授信补充流动资金，有利于扩大公司的经营业务、提高公司的经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。

　　三、其他

　　公司申请上述银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。

　　公司董事会授权公司经营层在上述授信额度范围内代表公司办理借款事宜，并及时向董事会汇报。

　　根据有关规定该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　公司第九届董事会2019年第六次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年七月十一日