证券代码：600738     证券简称： 兰州民百      公告编号：2019-043

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2019年07月05日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2019年07月10日上午10：00以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于第八届董事会换届选举的议案》；

　　公司第八届董事会已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：洪一丹、张宏、蔡勇、成志坚、马小淳、赵梦笛。另根据《公司独立董事工作制度》的有关规定，提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人：方军雄、宋德亮、赵轶。董事和独立董事当选后，任期三年。即自股东大会通过之日起三年。（简历附后）

　　独立董事仇兰英、刘陆天、赵优珍对第九届董事会董事候选人进行事前审查并发表独立意见，一致同意推荐上述人选为公司第九届董事会董事候选人。

　　经董事会审议决定，认为上述提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，将本次议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于2019年07月26日（星期五）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2019年07月19日。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日公告的《临2019-045-兰州民百关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2019年07月11日

　　附件：

　　1、第九届董事会董事候选人简历：

　　洪一丹：女，41岁，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理、上海宝良家电市场总经理、红楼集团有限公司董事局副主席、兰州民百（集团）股份有限公司董事长。现任红楼集团有限公司董事长，本公司董事、副董事长。

　　张  宏：男，59岁，大专学历，中共党员。历任桐庐中旅副总经理、桐庐宾馆总经理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理，兰州民百（集团）股份有限公司董事长、南京环北执行董事。现任兰州红楼房地产开发有限公司董事长、本公司董事长。

　　蔡勇：男，52岁，大学学历。历任上海永菱房产发展有限公司总经理，兰州民百亚欧商厦副总经理兼企划总监。

　　成志坚：男，44岁，本科学历，中级经济师，中共党员。历任华龙证券、广发证券客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百(集团)股份有限公司证券管理中心经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　马小淳：男，29岁，硕士学历。历任长江证券承销保荐有限公司项目助理、项目经理、高级经理。现任本公司投资部经理。

　　赵梦笛：女，31岁，硕士学历。历任东英亚洲证券有限公司（香港）企业融资部助理副总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行部经理，红楼集团有限公司投资部高级经理。现任本公司投资部副经理。

　　2、第九届董事会独立董事候选人简历：

　　方军雄：男，45岁，中共党员，会计学博士。历任复旦大学管理学院会计系讲师、副教授、在MIT斯隆管理学院做访问学者。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、格力地产股份有限公司独立董事。

　　宋德亮：男，47岁，中共党员，会计学博士、副教授。历任安永大华会计师事务所技术部项目经理，安永（中国）会计师事务所金融部项目经理，迪马实业股份有限公司独立董事，曾在牛津大学萨伊德商学院做访问学者。现任上海国家会计学院副教授、上海市天宸股份有限公司独立董事、日海智能科技股份有限公司独立董事。

　　赵轶：男，35岁，硕士学历。历任上海市建纬律师事务所律师。现任上海市建纬律师事务所律师、合伙人。

　　证券代码：600738     证券简称： 兰州民百      公告编号：2019-044

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2019年07月10日（星期三）上午11：30时在亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于第八届监事会换届选举的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会已经届满，经公司监事会审议，提名朱家辉、皇甫晓英、何苏娜为公司第九届监事会监事候选人，本届监事任期三年（简历附后）。

　　职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　经监事会研究决定，认为上述提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，将本次议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司监事会

　　2019年07月11日

　　附件：

　　第九届监事会监事候选人简历：

　　朱家辉：男，26岁，大专学历。历任上海国通快递有限公司副总经理。现任浙江富春江旅游股份有限公司副总经理。

　　皇甫晓英：女，25岁，硕士学历。历任爱尔兰Primeblue Capital投资分析师。现任职兰州民百（集团）股份有限公司投资部。

　　何苏娜：女，34岁，本科学历。历任红楼集团有限公司会计。现任杭州环北丝绸服装城有限公司财务部副经理。

　　证券代码：600738      证券简称：兰州民百       公告编号：2019-045

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月26日  14 点30 分

　　召开地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月26日

　　至2019年7月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2019年07月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。

　　3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。

　　4、登记时间： 2019年07月24日9:00-11:30和14:30-17:00。

　　5、登记地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦10楼 证券管理中心

　　六、 其他事项

　　1、联 系 人： 刘姝君

　　2、联系电话： 0931－8473891

　　3、传    真： 0931－8473866

　　4、邮    编： 730030

　　5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理

　　6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票账户等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2019年7月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　兰州民百第八届董事会第三十七次会议决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　授权委托书

　　兰州民百（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月26日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■