股票代码：000915    股票简称：山大华特           公告编号：2019-015

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2019年7月5日以电子邮件形式发出召开第九届董事会2019年第三次临时会议的通知，并于2019年7月9日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以8票同意1票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《2018年度公司高管薪酬考核方案》。

　　董事杨杰投弃权票，理由是：建议按市场机制进一步完善公司高管考核办法。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十日