证券代码：600958        证券简称：东方证券        公告编号：2019-045

　　东方证券股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（临时会议）于2019年7月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年7月4日以电子邮件和专人送达方式发出，2019年7月9日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事14人，实际表决董事13人，许志明董事因病未出席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，已真实公允地反映了公司实际资产状况和财务状况。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2019年7月9日

　　证券代码：600958        证券简称：东方证券        公告编号：2019-046

　　东方证券股份有限公司第四届监事会第八次会议（临时会议）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（临时会议）于2019年7月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年7月4日以电子邮件方式发出，2019年7月9日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人，有效表决数占监事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司监事会

　　2019年7月9日

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券       公告编号：2019-047

　　东方证券股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为了更加真实公允地反映公司2019年6月30日的财务状况以及2019年1-6月的经营成果，经公司及下属子公司对相关金融资产按照预期信用损失方法评估，2019年1-6月计提各项资产减值准备共计人民币44,453.12万元，已达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　以上为公司初步核算数据，最终数据以公司披露的2019年半年度报告为准。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2019年1-6月计提各项资产减值准备金额共计人民币44,453.12万元，减少公司2019年1-6月利润总额人民币44,453.12万元，减少公司2019年1-6月净利润人民币33,339.84万元，最终数据以公司披露的2019年半年度报告为准。

　　三、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）买入返售金融资产

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2019年1-6月对买入返售金融资产中的股票质押式回购业务计提减值准备人民币38,864.27万元。具体情况如下：

　　1、融入方以股票*ST东南在公司办理股票质押式回购业务，2019年6月末融资本金为人民币30,317.66万元。根据公司相关会计政策，该笔股票质押式回购业务已发生减值，应当按照整个存续期的预期信用损失确认损失准备，经测算，按照账面价值和预计可收回金额之间的差额计提减值准备人民币17,688.54万元。

　　2、融入方以股票*ST刚泰在公司办理股票质押式回购业务，2019年6月末融资本金为人民币72，224.86万元。根据公司相关会计政策，该笔股票质押式回购业务已发生减值，应当按照整个存续期的预期信用损失确认损失准备，经测算，按照账面价值和预计可收回金额之间的差额计提减值准备人民币17,983.76万元。

　　3、融入方以股票*ST大控在公司办理股票质押式回购业务，2019年6月末融资本金为人民币80，000.00万元。根据公司相关会计政策，该笔股票质押式回购业务已发生减值，应当按照整个存续期的预期信用损失确认损失准备，经测算，按照账面价值和预计可收回金额之间的差额计提减值准备人民币6,981.58万元。

　　4、根据公司相关会计政策，2019年1-6月转回其他股票质押式回购减值准备人民币3,789.61万元。

　　（二）其他

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2019年1-6月分别计提融出资金、债权投资、其他债权投资、应收款和其他应收款减值准备如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，已真实公允地反映了公司实际资产状况和财务状况。

　　五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司实际资产状况和财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月9日