证券代码：002541       证券简称：鸿路钢构          公告编号：2019-066

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　第四届董事会三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2019年07月04日以送达方式发出，并于2019年07月09日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

　　《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见2019年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第三十七次会议决议。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月十日

　　证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构        公告编号：2019-067

　　安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司2019年7月9日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对全资子公司蚌埠金鸿诺建设工程有限公司增资700万元。

　　根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　　本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

　　二、蚌埠金鸿诺建设工程有限公司受资方基本情况

　　蚌埠金鸿诺建设工程有限公司成立于2019年6月28日，经营范围为：房屋建筑工程的设计施工；新型建材的销售；钢结构件的安装、销售等。该公司注册资本为100万元,本公司直接持有其100%股权。目前申报资质需要，现对全资子公司进行增资。

　　蚌埠金鸿诺建设工程有限公司主要财务数据：公司于2019年6月28日成立，未满一年。

　　本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后蚌埠金鸿诺建设工程有限公司注册资本为800万元，本公司持有其100%股权。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

　　四、本次投资对公司的影响

　　根据公司业务发展需要，本次增资可以充实蚌埠金鸿诺建设工程有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月十日

　　证券代码：002541       证券简称：鸿路钢构     公告编号：2019-065

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　关于公司2019年1-6月份新签销售合同情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1-6月份累计新签销售合同额人民币约69.60亿元。其中工程订单为9.75亿元，材料订单为59.85亿元。2019年4月1日至2019年6月30日合同金额达到１亿元人民币以上或钢结构加工量10000吨以上的订单情况如下：

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　　以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。

　　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月十日