本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2019年7月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事沈颂东由于工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李森、监事李雨平由于工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书李文东出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于会计政策变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　2、议案4为关联交易事项，关联股东中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司依法回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

　　律师：杨桂芬、吴建华

　　2、律师见证结论意见：

　　本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。