证券代码：603508             证券简称：思维列控             公告编号：2019-075

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年7月9日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

　　（一）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　（二）会议审议通过了《关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。

　　为确保公司本次重大资产重组后续工作持续、有效、顺利开展，公司提请公司股东大会将本次重组事项相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日，即延长至2019年11月29日。除延长前述事项的决议有效期外，本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。

　　具体内容详见公司于2019年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的公告》。

　　（三）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　（四）会议审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2019年7月26日（周五）下午14:30在公司东三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，同时提供网络投票方式。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　证券代码：603508              证券简称：思维列控            公告编号：2019-076

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年7月9日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

　　本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。本议案尚需股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司监事会

　　2019年7月10日

　　证券代码：603508         证券简称：思维列控    公告编号：2019-077

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》（2019年修订）的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　证券代码：603508         证券简称：思维列控    公告编号：2019-078

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等议案，同意公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），并授权董事会全权办理与本次重组相关事宜。相关授权期限为自2018年第三次临时股东大会审议通过后12个月有效，即授权有效期为2018年7月30日至2019年7月29日，该授权即将届满。

　　2018年11月30日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司向赵建州等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1979号），该批复自下达之日起12个月有效。截至本公告日，公司已完成向赵建州等发行股份购买资产事宜，河南蓝信科技有限责任公司已成为公司的全资子公司，但公司尚未完成募集配套资金的发行事宜，公司发行股份募集配套资金的工作仍需继续实施。

　　鉴于上述情况，为确保公司本次重大资产重组后续工作持续、有效、顺利开展，公司于2019年7月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》，提请公司股东大会将本次重组事项相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日，即延长至2019年11月29日。除延长前述事项的决议有效期外，本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　证券代码：603508    证券简称：思维列控    公告编号：2019-079

　　河南思维自动化设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月26日14点30分

　　召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月26日

　　至2019年7月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的相关公告和2019年第二次临时股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：赵建州

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　登记时间为2019年7月26日上午8:00-11:30，下午13:00-14:30

　　（二）登记方式

　　1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2019年第二次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

　　（三）登记地点

　　河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（1）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

　　（2）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（3）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

　　邮编：450001 联系方式：0371-60671678

　　传真：0371-60671552 联系人：苏站站

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南思维自动化设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月26日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2019年月日委托日期：2019年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。