证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2019-061

　　福建安井食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2019年7月9日在公司会议室以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　因“安井转债”转股，公司注册资本发生变更。同时根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中涉及注册资本、股本总数、股份回购、公司治理等部分条款进行修订。本议案尚须股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：临2019-062）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年7月25日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-063）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《关于为子公司担保的议案》

　　公司之子公司无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）和无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）因业务发展需要，拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为上述子公司提供担保，情况如下：

　　■

　　目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》（公告编号：临2019-064）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月10日

　　证券代码：603345 证券简称：安井食品 公司编号：临2019-062

　　福建安井食品股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》具体情况如下：

　　一、变更注册资本

　　截止2019年7月4日（赎回登记日）收盘，“安井转债”已结束交易和转股，并于7月5日完成可转换公司债券（以下简称“可转债”）赎回事项。公司股份总数因可转债转股由21,604万股增加至23,006.6649万股，注册资本需相应由21,604万元变更至23,006.6649万元。因此，公司拟变更注册资本并相应修订《公司章程》注册资本、股份总数有关条款。公司按照修改内容编制《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。上述修订事项尚须股东大会审议通过。

　　二、修订《公司章程》

　　因公司注册资本的变更，同时根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总数、股份回购、公司治理等部分条款进行修订。修订事项尚须股东大会审议通过，具体内容如下：

　　■

　　■

　　三、授权相关事项

　　董事会提请股东大会授权董事会：

　　办理《公司章程》修订的审批和工商备案，以及注册资本变更、股份总数变更的具体事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

　　特此公告。

　　建安井食品股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-063

　　福建安井食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2019年7月25日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月25日14点30分

　　召开地点：厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月25日

　　至2019年7月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次临时股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次临时股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，详情请见公司2019年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的本次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(六)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(七)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)公司邀请列席股东大会的其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1.法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　2.自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

　　3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　（二）会议登记时间：2019年7月22日—24日（工作日），上午8:30-12:00，下午13:00-17:00。

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券法务部。

　　（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券法务部登记或用信函、传真方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会秘书：梁晨先生0592-6884968

　　会务联系人：林阳先生0592-6884968

　　公司传真：0592-6884978

　　公司邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

　　公司地址：厦门市海沧区新阳路2508号

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建安井食品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-064

　　福建安井食品股份有限公司

　　关于为子公司担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

　　无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）

　　●本次担保金额：

　　为无锡民生向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请的4,000万元授信业务提供担保；为安井营销向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请的4,000万元授信业务提供担保

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“福建安井”）2018年年度股东大会通过了《关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司2019年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民100,000万元，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

　　截至目前，公司担保情况如下（含本次担保）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、无锡华顺民生食品有限公司

　　无锡民生成立于2005年12月9日，注册资本50,000.00万元，公司直接和间接持有其100%股权。无锡民生经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，无锡民生资产总额69,157.05万元，净资产30,836.82万元，净利润3,649.43万元。

　　2、无锡安井食品营销有限公司

　　安井营销成立于2007年11月5日，注册资本1,200万元，为公司全资子公司。安井营销经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，安井营销资产总额139,097.89万元，净资产19,375.87万元，净利润9,506.22万元。

　　三、本次担保协议的主要内容

　　■

　　四、董事会意见

　　公司于2019年7月9日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司均为公司之全资子公司，因业务发展需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保的实际余额30,186.03万元，均为对全资子公司的担保及全资子公司间的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的14.74%。公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年7月10日