证券代码：002569            证券简称：步森股份    公告编号：2019-049

　　浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”或“上市公司”）监事会收到上市公司股东步森集团有限公司（持股2.66%）（以下简称“步森集团”），王春江受上市公司股东孟祥龙（持股4.31%）、张旭（持股3.29%）委托，李明受上市公司股东重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛十一号私募基金（持股2.92%）（以下简称“重庆信三威”）、张星亮（持股1.52%）委托，联合发来的《关于请求召开临时股东大会的函》（以下简称“《股东大会提议函》”）。根据《股东大会提议函》，上述股东合计持有上市公司14.70%股份，提请公司监事会召开2019年第一次临时股东大会。公司监事会同意召开临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：浙江步森服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司监事会。

　　3、投票方式：本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2019年9月2日（周一）下午13：00开始，会期半天；

　　（2）网络投票：2019年9月1日-2019年9月2日

　　通过深交所交易系统进行投票的时间为2019年9月2日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年9月1日下午15：00至2019年9月2日15：00。

　　5、会议的股权登记日：2019年8月26日

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日2019年8月26日持有公司股份的股东或其代理人。

　　2019年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于提请免去赵春霞女士非独立董事职务的议案》；

　　2、《关于提请免去封雪女士非独立董事职务的议案》；

　　3、《关于提请免去柏亮先生非独立董事职务的议案》；

　　4、《关于提请免去苏红女士非独立董事职务的议案》；

　　5、《关于提请免去李鑫先生非独立董事职务的议案》；

　　6、《关于提请免去孟繁琪先生非独立董事职务的议案》；

　　7、《关于提请免去潘祎女士监事职务的议案》；

　　8、《关于提请免去韩佳女士监事职务的议案》；

　　三、其他说明

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案不存在利害关系的关联股东需回避表决。

　　四、提案编码

　　本次股东大会提案编码：

　　■

　　五、 会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

　　（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、登记时间：2019年8月26日（上午9：00—下午16:00）异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2019年8月26日16:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室。

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：（0571）87837827

　　传真号码：（0571）87837827

　　联 系 人：潘闪闪

　　通讯地址：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

　　邮政编码：310000

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　八、备查文件

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参与网络投票的具体操作流程；

　　2、2019年第一次临时股东大会会议授权委托书；

　　3、2019年第一次临时股东大会会议参会登记表。

　　浙江步森服饰股份有限公司监事会

　　2019年7月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月2日（股东大会召开当天）的交易时间，即上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会会议授权委托书

　　兹授权先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称：____________________ __

　　委托人身份证或营业执照号码：_________________                  _____

　　委托人证券账户：____________                                     ____

　　委托人持有股数：______ ____                                       _ __

　　代理人签名：______________________                       ___________

　　代理人身份证号码：___         __                 ____

　　委托日期：____ _____ ______

　　注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　3、本表复印有效。

　　附件三:

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会登记表

　　■

　　证券代码：002569            证券简称：步森股份    公告编号：2019-050

　　浙江步森服饰股份有限公司监事会关于对股东提议召开2019年第一次临时股东大会提议函的回复公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司监事会（以下简称“公司”或“步森股份”或“上市公司”）于2019年7月3日收到步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）、王春江、李明（以下合称“提议人”）联合发来的《关于请求召开临时股东大会的函》（以下简称“《提议函》”）。《提议函》相关提案提及的要求免去公司第五届董事会全体非独立董事的董事职务及第五届监事会全体非职工代表监事的监事职务事宜将对公司治理和经营稳定产生严重影响，基于公司全体股东利益特别是中小股东利益的保护及公司稳定发展的需要，经公司全体监事研究讨论后认为，上市公司董事及监事变动事关重大，必须科学、审慎和严肃对待。现形成意见如下：

　　1. 公司董事会于2019年6月21日收到提议人发来的《关于请求召开临时股东大会的函》，提议人向公司董事会提请召开临时股东大会会议，对此公司于2019年7月1日公告《关于对股东提议召开2019年第一次临时股东大会的回函说明公告》。经公司董事会研究，鉴于无法核实提议人是否取得公司股东的全部授权且提议人未提出罢免相关董事、监事的理由，为确保公司生产经营稳定，维护上市公司全体股东利益，公司董事会认为暂不具备召开公司临时股东大会的条件，不予召开临时股东大会。

　　2. 根据浙江步森服饰股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会”，“董事会不同意召开临时股东大会”，“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会”。根据《提议函》中对提议人持股情况的说明，“上市公司股东步森集团有限公司（持股2.66%），王春江受上市公司股东孟祥龙（持股4.31%）、张旭（持股3.29%）委托，李明受上市公司股东重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛十一号私募基金（持股2.92%）、张星亮（持股1.52%）委托，上述股东合计持有上市公司14.70%股份”。基于前述，提议人有权在“董事会不同意召开临时股东大会”的情况下，向公司监事会提议召开临时股东大会。

　　3. 根据《提议函》内容，提议人向公司监事会提请召开临时股东大会会议。公司监事会关注到，现有提案仅要求罢免公司全部非独立董事及全部非职工代表监事，未说明要求罢免相关董事、监事的理由，不符合浙江步森服饰股份有限公司《公司章程》的规定。此外，公司监事会在收到《提议函》的同日，收到公司股东北京东方恒正科贸有限公司（以下简称“东方恒正”）发来的《关于向临时股东大会提交提案的函》（以下简称“《提案函》”），提请在《提议函》所提议召开的股东大会上审议相关临时提案。

　　4. 鉴于目前公司已收到步森集团、张旭、张星亮、孟祥龙及重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛十一号私募基金的身份证明文件及持股情况证明文件，根据浙江步森服饰股份有限公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，经审阅《提议函》，公司监事会同意提议人提请召开临时股东大会会议的请求，并决定由公司监事会召集并主持于2019年9月2日在公司会议室召开的2019年第一次临时股东大会，具体会议内容详见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-49），详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　5. 关于《提案函》中东方恒正提出的相关临时提案，根据浙江步森服饰股份有限公司《公司章程》第五十二条、第五十三条等相关规定，公司召开股东大会，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案。鉴于公司监事会收到东方恒正发来的《关于向临时股东大会提交提案的函》时尚未就是否召开临时股东大会做出决定，尚未发出召开临时股东大会的通知，为确保公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及浙江步森服饰股份有限公司《公司章程》的规定，相关股东如需向公司2019年第一次临时股东大会提交临时议案，应当根据浙江步森服饰股份有限公司《公司章程》的规定向公司监事会提出。

　　6. 此外，公司注意到，在《提议函》尚未公告的情况下，东方恒正便已知悉《提议函》相关内容。且根据《提议函》，东方恒正股东王春江、李明系受公司股东孟祥龙、张旭、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛十一号私募基金及张星亮委托。截至目前，公司尚不知悉东方恒正与步森集团、孟祥龙、张旭、重庆信三威投咨询中心（有限合伙）-昌盛十一号私募基金（持股 2.92%）及张星亮是否存在一致行动关系或其他关系。

　　为了充分保护公司及全体股东的合法权益，充分保障公司全体股东、投资者能够充分、准确、完整、及时、全面的了解相关信息，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定及监管要求以及浙江步森服饰股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，督促提议人依法行使股东权利和尽快进一步完善相关提案内容及信息，以便在公司2019年第一次临时股东大会召开前及时公告。

　　本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司监事会

　　2019年7月5日