股票代码：002109                     股票简称：兴化股份                      编号：2019-024

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无修改议案的情形。

　　2、本次股东大会无否决议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年7月5日（星期五）14:30。

　　网络投票时间： 2019年7月4日—2019年7月5日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年7月5日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月4日15:00～2019年7月5日15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长陈团柱先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：2019年6月18日公司召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计144人，代表股份731,555,894股，占公司总股份1,052,944,789股的69.4771％。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共142人，代表股份1,125,850股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1539％，占公司总股份1,052,944,789股的0.1069％。具体为：

　　（1）通过现场投票的股东（股东代理人）139人，代表股份731,424,594股，占公司总股份1,052,944,789股的69.4647％；

　　（2）通过网络投票的股东5人，代表股份131,300股，占公司总股份1,052,944,789股的0.0125％。

　　8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

　　1、关于修改《公司章程》的议案

　　同意731,424,594股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9821％；反对131,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0179％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0％。

　　其中中小投资者同意994,550股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.3377％；反对131,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.6623％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0％。

　　表决结果：提案获得通过。

　　2、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　2.01 选举樊洺僖先生为公司第七届董事会非独立董事

　　得票数为731,424,597票，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9821％，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一。

　　其中中小投资者的投票数为994,553票。

　　表决结果：获得当选。

　　2.02 选举王颖先生为公司第七届董事会非独立董事

　　得票数为731,424,597票，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9821％，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一。

　　其中中小投资者的投票数为994,553票。

　　表决结果：获得当选。

　　2.03 选举席永生先生为公司第七届董事会非独立董事

　　得票数为731,424,597票，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9821％，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一。

　　其中中小投资者的投票数为994,553票。

　　表决结果：获得当选。

　　2.04 选举石磊先生为公司第七届董事会非独立董事

　　得票数为731,424,597票，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9821％，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一。

　　其中中小投资者的投票数为994,553票。

　　表决结果：获得当选。

　　2.05 选举张岁利先生为公司第七届董事会非独立董事

　　得票数为731,424,597票，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9821％，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一。

　　其中中小投资者的投票数为994,553票。

　　表决结果：获得当选。

　　3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　3.01 选举徐秉惠先生为公司第七届董事会独立董事

　　得票数为731,424,597票，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9821％，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一。

　　其中中小投资者的投票数为994,553票。

　　表决结果：获得当选。

　　3.02 选举淡勇先生为公司第七届董事会独立董事

　　得票数为731,424,597票，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9821％，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一。

　　其中中小投资者的投票数为994,553票。

　　表决结果：获得当选。

　　3.03 选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事

　　得票数为731,424,597票，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9821％，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一。

　　其中中小投资者的投票数为994,553票。

　　表决结果：获得当选。

　　4、关于选举公司第七届监事会监事的议案

　　4.01 选举李宝太先生为公司第七届监事会监事

　　得票数为731,424,597票，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9821％，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一。

　　其中中小投资者的投票数为994,553票。

　　表决结果：获得当选。

　　4.02 选举曹文祥先生为公司第七届监事会监事

　　得票数为731,424,597票，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9821％，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一。

　　其中中小投资者的投票数为994,553票。

　　表决结果：获得当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市时代九和律师事务所的包林律师、张有为律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、2019年第二次临时股东大会决议签章件；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2019年7月6日

　　证券代码：002109          证券简称：兴化股份       公告编号：2019-025

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月5日以口头方式临时通知全体董事、监事及拟聘的高级管理人员。

　　本次会议于2019年7月5日下午在公司会议室召开，会议由公司2019年第二次临时股东大会选举产生的第七届董事会成员（包括三名独立董事）出席。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由全体董事共同推举的樊洺僖先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　会议选举樊洺僖先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　经公司董事长樊洺僖先生提名，公司提名委员会资格审查，聘任王颖先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定。独立董事对上述该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　经公司总经理王颖先生提名，公司提名委员会资格审查，聘任席永生先生（简历见附件）、石磊先生（简历见附件）、张岁利先生（简历见附件）为公司副总经理，聘任胡明松先生（简历见附件）为公司总会计师，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定。独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　经公司董事长樊洺僖先生提名，聘任席永生先生为公司董事会秘书、贾三宝先生为公司证券事务代表。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2019年7月6日《证券时报》《中国证券报》上的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（    公告编号：2019-027）。

　　5、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司第七届董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体成员组成如下：

　　■

　　6、审议通过了《关于向兴化化工委派董事、监事及推荐高级管理人员人选的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　根据公司《控股子公司管理制度》，公司董事会向兴化化工委派董事、监事组成其新一届董事会、监事会；同时经董事会提名委员会资格审查，公司向兴化化工推荐了高级管理人员人选，以确保兴化化工治理结构规范、高效运作。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2019年7月6日

　　附件：

　　第七届董事会成员简历

　　樊洺僖，男，汉族，1964年3月出生，陕西榆林人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1981年1月参加工作，工商管理硕士，正高级工程师职称。历任陕西延长石油（集团）有限责任公司永坪炼油厂厂长、党委副书记，陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司副总经理、党委委员，陕西延长石油天然气有限责任公司董事长。现任兴化股份董事长，兴化化工董事长，兴化集团党委书记、董事长兼总经理。

　　樊洺僖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　王颖，男，汉族，1962年11月出生，陕西蓝田人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985年8月于西北大学化学工程专业毕业参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化集团生产部调度员、调度长、副部长、总调度长、部长，兴化股份副总经理，兴化化工总经理，兴化股份董事长。现任兴化股份董事、总经理，兴化化工董事、总经理，兴化集团党委委员、董事，兴平市政协委员。

　　王颖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　席永生，男，汉族，1965年7月出生，陕西周至人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1984年7月参加工作，工商管理硕士，工程师职称。历任兴化集团质监处处长、销售部部长、销售公司经理、供应处处长、兴化集团副总经理。现任兴化股份董事、副总经理、董事会秘书，兴化化工董事、副总经理，兴化集团董事。

　　席永生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　石磊，男，汉族，1971年6月出生，陕西咸阳人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1991年7月于陕西省化工学校化工分析专业毕业参加工作，大专学历，工程师职称。历任兴化集团生产部调度长、副部长，合成车间主任。现任兴化股份董事、副总经理，兴化化工董事、副总经理，兴化集团董事。

　　石磊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　张岁利，男，汉族，1961年3月出生，陕西杨凌人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1983年7月于西北大学无机物工艺专业毕业参加工作，大学本科学历，正高级工程师职称。历任兴化股份造气车间主任、科技部部长、副总经理、总工程师，兴化集团技术开发部部长、副总工程师。现任兴化化工副总经理、总工程师，兴化集团董事。

　　张岁利先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　徐秉惠，男，汉族，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港理工大学毕业、工商管理硕士，高级会计师，中国资深注册会计师，非执业评估师、税务师。陕西省国资委绩效评价专家、陕西财经职业技术学院聘为客座教授、西安通理国际深造学院特聘教授、西安市国资委资产评估评审专家。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人，兴化股份独立董事。

　　徐秉惠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　淡勇，男，汉族，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西北大学化工学院教授、博士生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协会副理事长。现任兴化股份独立董事。

　　淡勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　杨为乔，男，汉族，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西北政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历。西北政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师，兼任中国银行法学会理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事。现任兴化股份独立董事、中航飞机独立董事、金钼股份独立董事、西安饮食独立董事、天地源独立董事、长安银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

　　杨为乔先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　高级管理人员简历

　　王颖先生、席永生先生、石磊先生、张岁利先生简历见上。

　　胡明松，男，汉族，1974年3月出生，陕西宁强人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1996年7月参加工作，大专学历，高级会计师职称。历任陕西省种业集团有限责任公司会计，杨凌秦丰农业股份有限公司会计，陕西省种业集团有限责任公司财务部副部长，延长石油化建股份有限公司财务部副部长。现任兴化股份总会计师，兴化化工总会计师。

　　胡明松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　证券代码：002109                  证券简称：兴化股份               公告编号：2019-026

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月5日以口头方式临时通知全体监事。

　　本次会议于2019年7月5日下午在公司会议室召开，会议由公司2019年第二次临时股东大会选举产生的第七届监事会成员（包括一名职工监事）出席。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由全体监事共同推举的李宝太先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　选举李宝太先生为公司第七届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。李宝太先生简历附后。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司监事会

　　2019年7月6日

　　附件：

　　李宝太先生简历

　　李宝太，男，汉族，1963年6月出生，陕西凤翔人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1986年7月于太原机械学院化学工程系毕业参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任陕西第一工业学校化工专科教师，兴化集团生产部调度员、工艺员，兴化集团复肥分厂厂长，兴化集团技开部副部长、部长，兴化股份科技部部长，兴化化工技术部部长，陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司副总经理，陕西延长石油矿业有限责任公司副总经理、陕西延长石油集团氟硅化工有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任兴化股份监事会主席，兴化集团副总经理。

　　李宝太先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　证券代码：002109            证券简称：兴化股份         公告编号：2019-027

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年7月5日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任席永生先生为公司董事会秘书，聘任贾三宝先生为公司证券事务代表，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

　　本次聘任的公司董事会秘书席永生先生和证券事务代表贾三宝先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　上述人员的简历附后，具体联系方式如下：

　　■

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2019年7月6日

　　附件：

　　董事会秘书和证券事务代表简历

　　席永生，男，汉族，1965年7月出生，陕西周至人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1984年7月参加工作，工商管理硕士，工程师职称。历任兴化集团质监处处长、销售部部长、销售公司经理、供应处处长、兴化集团副总经理。现任兴化股份董事、副总经理、董事会秘书，兴化化工副总经理，兴化集团董事。

　　席永生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　贾三宝，男，汉族，中共党员，1986年1月生，毕业于西北农林科技大学应用化学专业，大学本科学历，助理工程师、中级经济师（金融专业）职称。2008年8月入职本公司，2013年3月调入公司证券部工作，通过证券业从业人员资格考试，具有深交所董事会秘书资格证书。

　　贾三宝先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　证券代码：002109              证券简称：兴化股份                公告编号：2019-028

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　2019年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日

　　2. 预计的业绩：同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　今年以来，受化工产品市场价格波动频繁，上年同期利润偏高的部分产品价格持续下降的影响，公司整体盈利较去年同期相比下降。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2019年7月6日