证券代码：000545         证券简称：金浦钛业        公告编号:2019－043

　　金浦钛业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2019年7月4日上午10：00

　　2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长郭金东先生

　　6、网络投票起止时间：2019年7月3日-7月4日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月4日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月3日下午15：00～7月4日下午15：00期间的任意时间。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份372,536,693股，占上市公司总股份的37.7507％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份372,298,993股，占上市公司总股份的37.7266％。通过网络投票的股东7人，代表股份237,700股，占上市公司总股份的0.0241％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份4,496,545股，占上市公司总股份的0.4557％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,258,845股，占上市公司总股份的0.4316％。通过网络投票的股东7人，代表股份237,700股，占上市公司总股份的0.0241％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式，会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　该议案以累计投票制方式进行投票，并以特别决议形式审议。

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：非独立董事郭金东先生

　　同意股份数:372,301,297股

　　1.02.候选人：非独立董事彭安铮女士

　　同意股份数:372,301,306股

　　1.03.候选人：非独立董事戴洪刚先生

　　同意股份数:372,301,306股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：非独立董事郭金东先生

　　同意股份数:4,261,149股

　　1.02.候选人：非独立董事彭安铮女士

　　同意股份数:4,261,158股

　　1.03.候选人：非独立董事戴洪刚先生

　　同意股份数:4,261,158股

　　本议案表决通过。

　　2、关于董事会换届选举独立董事的议案

　　该议案以累计投票制方式进行投票，并以特别决议形式审议。

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：独立董事刘小冰先生

　　同意股份数:372,301,299股

　　2.02.候选人：独立董事叶建梅女士

　　同意股份数:372,301,299股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：独立董事刘小冰先生

　　同意股份数:4,261,151股

　　2.02.候选人：独立董事叶建梅女士

　　同意股份数:4,261,151股

　　本议案表决通过。

　　3、关于监事会换届选举的议案

　　该议案以累计投票制方式进行投票，并以特别决议形式审议。

　　3.01.候选人：监事徐跃林先生

　　同意股份数:372,301,301股

　　3.02.候选人：监事徐长海先生

　　同意股份数:372,301,300股

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：监事徐跃林先生

　　同意股份数:4,261,153股

　　3.02.候选人：监事徐长海先生

　　同意股份数:4,261,152股

　　本议案表决通过。

　　4、关于修订公司章程的议案

　　该议案以特别决议形式审议。

　　总表决情况：

　　同意372,301,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368％；反对234,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,261,145股，占出席会议中小股东所持股份的94.7649％；反对234,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.2107％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0245％。

　　本议案表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：杨亮、赵小雷

　　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年七月四日

　　证券代码：000545        证券简称：金浦钛业         公告编号:2019－044

　　金浦钛业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司第七届董事会第一次会议，在2019年6月26日以电邮或传真方式发出会议通知，并于2019年7月4日（周四）下午4：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

　　一、审议“关于选举第七届董事会董事长的议案”

　　会议选举了郭金东先生担任第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　二、审议“关于选举第七届董事会各专门委员会召集人及委员的议案”

　　根据公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会工作规则的有关规定，经董事会选举，一致同意公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1、战略发展委员会：

　　召集人：郭金东委员：彭安铮、戴洪刚、刘小冰、叶建梅

　　2、薪酬与考核委员会：

　　召集人：叶建梅委员：彭安铮、刘小冰

　　3、审计委员会：

　　召集人：叶建梅委员：戴洪刚、刘小冰

　　4、提名委员会：

　　召集人：刘小冰委员：郭金东、叶建梅

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　三、审议“关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书的议案”

　　根据董事长郭金东先生的提名，公司第七届董事会聘任彭安铮女士为公司总经理，聘任郎辉先生、朱正先生为公司副总经理，聘任戴洪刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　四、审议“关于聘任公司财务总监的议案”

　　根据总经理彭安铮女士的提名，聘任丁宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　五、审议“关于聘任公司内审部负责人的议案”

　　根据总经理彭安铮女士的提名，聘任付翠霞女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　上述高级管理人员的简历详见同日在巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事长及高级管理人员简历》。

　　公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年七月四日

　　证券代码：000545        证券简称：金浦钛业      公告编号:2019－045

　　金浦钛业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2019年7月4日（周四）下午5：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　选举徐跃林先生为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　监事会

　　二O一九年七月四日