证券代码：600759                证券简称：洲际油气              公告编号：2019-031号

　　洲际油气股份有限公司第十一届

　　董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十一届董事会第五十次会议于2019年7月4日在公司北京办公室会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事7人，实际参加的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　　一、关于董事会换届选举的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司第十一届董事会于2019年7月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。董事会拟提名王文韬先生、陈焕龙先生、郭沂先生、杨列宁先生、江榕先生、王辉先生和夏云峰先生为公司第十二届董事会候选人。其中江榕先生、王辉先生和夏云峰先生为独立董事候选人，董事候选人简历附后。

　　因任期届满，姜亮先生不再担任公司董事，独立董事汤世生先生、屈文洲先生不再担任公司独立董事。董事会对姜亮先生、汤世生先生和屈文洲先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚须经公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会对本次董事选举采用累积投票制。

　　二、关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）系公司境外控股子公司, 因业务发展和债务结构调整的需要,马腾公司向中国银行哈萨克分行申请贷款期限调整，上述贷款余额32,500万美元，贷款到期日调整为2022年7月20日。公司董事会同意为马腾公司上述32,500万美元借款提供连带责任保证担保，详细情况请见公司于2019年7月5日对外披露的《关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的公告》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚须经公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　三、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会定于2019年7月23日召开2019年第三次临时股东大会，具体请见公司对外披露的关于召开2019年第三次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月4日

　　附：简历

　　王文韬先生：1974年12月生，硕士研究生，会计师。1996年至2003年任湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长；2003年至2010年任湖南金宇投资发展有限公司副总裁；2013年至2014年任香港中科石油天然气有限公司执行总裁；2014年起任洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾石油股份有限公司、克山股份有限公司、北里海公司董事长；2016年7月起任公司董事；2017年8月起任公司党支部书记。2017年4月起至今历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘书长、执行副会长。2018年6月至2019年2月任公司总裁，2018年6月起任公司董事长。

　　陈焕龙先生：1970年生，天然气加工学士、管理科学与工程硕士，高级工程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验、海外勘探开发与生产管理经验。1999至2003年，任中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”）吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记；2003至2005年，任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005至2011年，任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中国石油尼罗河公司管道部经理；2011-2013年，历任中石油尼罗河公司苏丹37区项目联合作业公司（PDOC）勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013至2018年，任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员（党工委常委）、同时兼任苏丹6区项目总经理及项目作业公司（Petro-Energy）总裁。2018年9月8日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018 年 12 月起任公司董事；2019年2月起任公司总裁，2019年3月起任公司副董事长。

　　郭沂先生：1968年生，博士，高级工程师。1998年3月至1999年11月在中国石油天然气勘探开发公司担任中哈管道可行性研究项目经理，1999年11月至2005年2月先后担任中油阿克纠宾油气股份公司销售处副处长、处长、副总经理，Sinooil公司董事长。2005年9至月2007年9月任中国石油天然气勘探开发公司销售采办部副总经理。2007年9月至2012年1月任中油国际（PK）有限责任公司副总经理、PKOP 炼厂副总经理、PK贸易公司总经理，同时兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品销售部经理。2012年1月至2016年10月任中哈管道有限公司总经理，中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师，受聘中国石油集团公司市场营销管理专家；2016年11月27日起任公司副总裁，2019年3月起任公司董事。

　　杨列宁先生：1968年2月生，清华大学EMBA，管理学博士，高级工程师。曾任山东能源枣矿集团管理规划部长、柴里煤矿党委书记、铁运处处长、新安煤矿矿长、亿利资源集团常务副总裁、亿利洁能股份有限公司常务副总经理、亿利洁能股份有限公司监事会主席。现任洲际新能科技有限责任公司总经理、世能氢电科技有限公司董事长。

　　江榕先生：1958年2月生，硕士学位。1976年至1979年在新疆36155部队服兵役；1983年7月毕业于北京工业大学工程光学系激光技术专业，获工学学士学位；1983年至1985年在石家庄军械技术学院任教员；1985年至1992年在国家计划委员会对外经济贸易司任副处长；1992年至1995年在对外经济贸易部欧洲贸易中心任经理；1995年至2015年在北京月坛大厦房地产开发有限公司任董事长；2000年1月至2015年8月兼任北京翼翔通达投资管理有限公司董事长；2000年至2015年8月兼任北京盛利达物业管理有限公司董事长；2004年毕业于清华大学高级管理人员工商管理专业，获硕士学位；2008年至 2015年8月兼任北京柘林工程项目管理有限公司法定代表人；2014年4月至2015年8月兼任陕西商会副会长；2014年至今任北京翼远恒华投资管理有限公司董事长；2016年至2017年任焦作万方铝业股份有限公司独立董事；2015年起任光合文旅控股股份有限公司独立董事；2016年7月起任公司独立董事。

　　王辉先生：1964年生，硕士研究生，高级经济师, 第十二届全国人大代表。1987年至2016年历任中国化工建设总公司部门经理、总经理助理、总经理、党委书记，2009年至2014年任山东海化集团董事长、党委书记；2014年至2016年任中海石油化学股份有限公司总裁、党委书记；2016年6月起任北京立思辰科技股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

　　夏云峰先生：1967年10月生，西南财经大学会计学博士，现任湘潭大学商学院会计系主任、教授，会计学硕士生导师，mpacc研究生导师；现任湖南省国资委外部董事专家库成员，湖南华天实业集团公司外部董事，湖南伟鸿食品股份有限公司独立董事、湖南康星百货连锁有限公司董事，已取得上市公司独立董事从业资格。曾主持和参与国家级、部省级等课题16项，著有《上市公司会计信息商品化生产论》、《财务公共关系理论与实务》、《财务公共关系导论》，主编或参编教材《高级财务会计学》、《会计学》，在全国专业核心期刊《会计研究》、《财经科学》、《当代财经》等刊物发表论文近五十篇。

　　证券代码：600759                    证券简称：洲际油气                公告编号：2019-032号

　　洲际油气股份有限公司第十一届

　　监事会第十五次会议决议公告

　　特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　洲际油气股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于2019年7月4日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长主持，与会监事经审议通过了如下决议：

　　一、关于监事会换届选举的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司第十一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意提名于洋女士、刘子琴先生为公司第十二届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：

　　于洋女士：1972年3月出生，湖南大学MBA硕士，高级人力资源管理师。 1992年7至2002年3月任 Yantai first paper cor.(烟台福斯达纸业有限公司），分厂厂长。2002年4月至 2008年7月任新凯驰贸易有限公司人力资源总监、副总经理。2008年8月至2011年10月任湖南中驰集团人力资源总监。2011年11月至2015年10月任长沙志勤生物科技有限公司法人代表、总经理。2015年11至2017年2月任公司人力资源总监，2017年2月起任公司综合管理部总经理。2016年7月起任公司监事。

　　刘子琴先生：会计学学士，会计师。长期从事财务管理工作，具有23年财务管理、财务审计工作经验。1995至2017年，在华天酒店集团股份有限公司及 多个分子公司工作，先后担任财务主管、财务经理等职务；2018年，入职湖南金色地标房地产开发有限公司，担任财务总监；现任洲际油气股份有限公司审计监察部经理，2019年2月起任公司监事。

　　本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。

　　公司职工代表大会已推选黄杰先生为公司新一届监事会职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成公司第十二届监事会。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　监   事    会

　　2019年7月4日

　　证券代码：600759                 证券简称：洲际油气　           公告编号：临2019-033号

　　洲际油气股份有限公司关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）

　　2、本次担保金额及为其担保累计金额：

　　公司本次为马腾公司32,500万美元的借款提供担保，累计为马腾公司提供的担保金额为32,500万美元 (含本次担保)。

　　3、本次是否有反担保：否。

　　4、对外担保累计金额：

　　截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币313,152.50万元(含本次担保，其中32,500万美元以中国银行的汇率1美元=6.857元人民币折算)。

　　5、对外担保逾期累计金额：85,000万元。

　　6、本次为马腾公司提供担保的事项须经公司临时股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　2019年7月4日，公司召开第十一届董事会第五十次会议审议通过了《关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案》。因业务发展和债务结构调整的需要,马腾公司向中国银行哈萨克分行申请贷款期限调整，上述贷款余额32,500万美元，贷款到期日调整为2022年7月20日。公司为马腾公司上述32,500万美元贷款提供连带责任保证担保。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司名称：马腾石油股份有限公司

　　注册资本：2,690,668.33元

　　注册地址：哈萨克斯坦共和国阿特劳州阿特劳市 Baktygerey Kulmanov街 105号

　　董事长：郭沂

　　公司经营范围为：石油勘探开发

　　总资产：4,708,737,832.63元

　　总负债：3,724,767,698.94元

　　净资产：983,970,133.69元

　　资产负债率为：79.10%（以上数据已经审计，截止到2018年12月31日）

　　三、  担保协议的主要内容

　　本次借款提供的担保方式如下：公司为马腾公司的上述32,500万美元贷款提供连带责任保证担保。

　　四、 董事会意见

　　公司为马腾公司提供担保有利于促进马腾公司自身业务发展和债务结构调整，上述担保融资的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。

　　五、 累计对外担保及逾期担保情况

　　截止本公告日，公司累计担保总额为人民币313,152.50万元，担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的59.37%，占公司总资产的21.30%。逾期担保金额为85,000万元。

　　六、 备查文件

　　1、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月4日

　　证券代码：600759    证券简称：洲际油气    公告编号：2019-034

　　洲际油气股份有限公司关于召开

　　2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月23日15 点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月23日

　　至2019年7月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3已经公司第十一届董事会第五十次会议审议通过，并于2019年7月5日在上海证券交易所网站披露；

　　议案4已经第十一届监事会第十五次会议审议通过，并于2019年7月5日在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2019年7月19日和2019年7月22日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：0755-83251352；0898-66787367 传真：0755-83251352；0898-66757661。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东交通、食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2019年7月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　洲际油气股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月23日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■