证券代码：603131     证券简称：上海沪工      公告编号：2019-050

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。因公司发展的需要，陈珩先生将调任公司投资总监，工作调整后，其不再担任公司财务总监。公司董事会对陈珩先生担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李敏先生担任公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月3日

　　附：李敏先生简历

　　李敏先生简历

　　李敏，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学会计硕士，中国注册会计师，高级会计师职称。1989年7月至1994年11月任湖南邵阳轴承厂财务主管；1994年11月至1995年10月任奇妙包装（深圳）有限公司财务经理；1995年10月至1996年12月任深圳当纳利旭日印刷有限公司财务分析；1996年12月至2001年12月任英属斯米克集团财务部财务分析经理；2001年12月至2006年12月任上海建弘咨询有限公司助理董事；2006年12月至2019年6月历任光明乳业股份有限公司财务部高级经理、事业部财务总监；2019年7月起任上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监。

　　证券代码：603131         证券简称：上海沪工        公告编号：2019-051

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，2019年7月2日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过《关于制定〈上海沪工焊接集团股份有限公司理财和结构性存款业务管理制度〉的议案》

　　详见公司制定的《上海沪工焊接集团股份有限公司理财和结构性存款业务管理制度》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于变更财务总监的议案》

　　详见公司公告2019-050《关于变更财务总监的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　●上网公告附件

　　公司独立董事《关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月3日