证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2019）051号

　　债券代码：128020        债券简称：水晶转债

　　浙江水晶光电科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2018）040号）刊登于2018年7月4日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司于2019年6月28日将上述10,000万元用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2019年7月2日

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2019）052号

　　债券代码：128020        债券简称：水晶转债

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2019年6月26日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年7月1日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出、促使公司股东利益最大化，公司在不影响募投项目进度的前提下，决定继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。

　　《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2019）054号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2019年7月2日

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2019）053号

　　债券代码：128020        债券简称：水晶转债

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2019年6月26日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年7月1日上午10:30以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据相关规定，本公司监事会对以上事项进行了审核，审核意见如下：

　　公司本次继续将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，同意继续使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

　　2019年7月2日

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2019）054号

　　债券代码：128020        债券简称：水晶转债

　　浙江水晶光电科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电）于2019年7月1日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。现就相关事项公告如下：

　　一、 公司募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换

　　公司债券的批复》证监许可〔2017〕1752号文核准，公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为118,000万元，扣除各项发行费用人民币19,537,524.01元，实际募集资金净额为人民币1,160,462,475.99元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2017〕469号《验资报告》确认。

　　二、 募集资金使用情况

　　1、项目实际使用募集资金情况

　　截至2019年6月30日，公司本次可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

　　■

　　2、闲置募集资金使用情况

　　（1）公司经2017年12月22日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十次会议审议、2018年12月28日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为16,000万元, 已到期理财产品共计获得投资收益2,751.02万元。

　　（2）公司经2018年7月3日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。公司对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，并于一年期到期日之前及时将暂时补充公司流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

　　3、募集资金使用和结余情况

　　截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币84,026.29万元，募集资金余额为人民35,242.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据公司募集资金使用计划和投资项目的实际建设进度，公司在12 个月内仍将有部分募集资金闲置。

　　三、 前次使用部分募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　公司于2018年7月3日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2018）040号）刊登于2018年7月4日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司已于2019年6月28日将上述10,000万元用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。

　　四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项：

　　鉴于本次募投项目是按计划逐步进行投资建设，根据目前募投项目的投资进度安排，会有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，如按协定存款及贷款利率差额测算，预计全年可节约财务费用286万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规规定，公司在不影响募投项目进度的前提下，拟继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。根据公司《募集资金管理办法》，本次使用的闲置募集资金总额未达到公司股东大会审议的标准。公司不存在证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资或为他人提供财务资助。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见：

　　1、独立董事意见

　　公司本次继续使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、必要的，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于保护投资者利益。对此，我们一致同意公司继续将闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金。

　　2、监事会意见

　　公司本次继续将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，同意继续使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。

　　3、保荐机构及保荐代表人意见

　　公司保荐机构安信证券股份有限公司经核查认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，该事项无需提交股东大会，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同时，公司承诺在本次募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或为他人提供财务资助。安信证券同意水晶光电将闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　4、安信证券关于水晶光电继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2019年7月2日

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电   公告编号：（2019）055号

　　债券代码：128020        债券简称：水晶转债

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　2019年第二季度可转债转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　水晶转债（债券代码：128020）转股期为2018年5月23日至2023年11月16日；转股价格为16.00元/股。

　　2019年第二季度，共有103张“水晶转债”转股，合计转成640股“水晶光电”股票。 截至2019年6月30日，共有1,474张“水晶转债”转股，共计转成8,507 股“水晶光电”股票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1752号文核准，公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额118,000万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2017]793号”文同意，公司118,000万元可转换公司债券于2017年12月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“水晶转债”，债券代码“128020”。

　　根据相关法规和《浙江水晶光电技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“水晶转债”自2018年5月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币29.90元/股。

　　因公司于2017年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司完成2016年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，新增股本118万股，根据可转债相关规定，自2017年12月8日起，水晶转债的转股价格由原来的29.90元/股调整为29.87元/股。

　　因公司实施了2017年年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2018年5月23日。根据可转债相关规定，水晶转债的转股价格将于2018年5月23日起由原来的29.87元/股调整为22.90元/ 股。

　　公司2018年10月16日召开的第四届董事会第五十次会议，以及2018年11月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司经2018年11月5日召开的第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于向下修正“水晶转债”转股价格的议案》，董事会确定“水晶转债”转股价格由人民币22.90元/股向下修正为人民币16.00元/股，本次转股价格调整实施日期为2018年11月6日。

　　二、水晶转债转股及股份变动情况

　　2019年第二季度，水晶转债因转股减少10,300元（103张），转股数量为640股。截至2019年6月30日，水晶转债因转股减少147,400元（1,474 张），转股数量为8,507 股，剩余可转债余额为1,179,852,600元。

　　公司2019年第二季度股份变动情况如下：

　　■

　　【注】：根据相关法律法规，公司离任董事、高管周建军先生、范崇国先生、孔文君女士所持有的股份在报告期内股份锁定期已届满，现已全部解锁，合计减少高管锁定股17,144,737股。

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0576-89811901进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至2019年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水晶光电”股本结构表；

　　2、截至2019年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水晶转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2019年7月2日