本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议（临时）于2019年6月27日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年7月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于参加福州市2019-28号地块竞拍的议案》

　　福州市2019-28号地块位于晋安区桂湖苑西侧，垅头路南侧，地块面积45483㎡（合68.22亩），土地用途及年限为住宅用地70年、商业用地40年。规划指标要求：容积率为1.0以上，1.8以下（含1.8，其中商业建筑面积不少于2500㎡）；计容建筑面积为81869.4㎡；建筑密度为20%以下（含20%）；绿地率为35%以上（含35%）；建筑限高为30米以下（含30米，住宅建筑高度18米以上）。地块采用“限地价、控房价、公开摇号”方式出让，地块设定最高限制价格7.37亿元。项目应按照《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综[2017]1164号）要求实施装配式建造。市政府有权对本次出让商品住宅的预售及销售价格进行限制。

　　公司拟参加上述地块竞拍。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年7月1日