股票代码：002224    股票简称：三力士         公告编号：2019-059

　　债券代码：128039债券简称：三力转债

　　三力士股份有限公司关于2019年第二季度可转债转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002224    股票简称：三力士

　　债券代码：128039债券简称：三力转债

　　转股价格：人民币5.83元/股

　　转股时间：2018年12月14日至2024年6月7日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，公司于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000万元。

　　经深交所“深证上[2018]293号”文同意，公司62,000万元可转换公司债券于2018年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。

　　根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年12月14日起可转换为公司股份。三力转债的初始转股价格为7.38元/股。

　　2018年7月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由7.38元/股调整为5.84元/股，调整后的转股价格自2018年8月13日起生效。

　　2019年6月4日，公司实施2018年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对行权价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股，调整后的转股价格自2019年6月4日（除权除息日）起生效。

　　二、三力转债转股及股份变动情况

　　2019年第二季度，三力转债因转股减少188,108,300.00元（1,881,083张），转股数量为32,209,957股，剩余可转债余额为280,866,500元（2,808,665张）。

　　2019年第二季度公司股份变动情况如下：

　　■

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话0575-84313688进行咨询。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（三力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二日

　　股票代码：002224     股票简称：三力士         公告编号：2019-060

　　三力士股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个短期结构性存款的投资期限不超过12个月。在授权的有效期内及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司子公司浙江三力士智能装备制造有限公司于2018年6月29日与兴业银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了结构性存款协议，购买结构性存款产品。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

　　截止本公告日，上述产品已到期，本金和收益已全部存入募集资金专户，赎回本金30,000万元，取得利息收益合计1,524.34万元。

　　二、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　■

　　截止本公告日，上述结构性存款产品已到期赎回，本金和收益已全部存入募集资金专户，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为零。

　　三、备查文件

　　1.结构性存款产品到期赎回的相关凭证。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二日