股票代码：002772       股票简称：众兴菌业       公告编号：2019-079

　　债券代码：128026       债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002772    股票简称：众兴菌业

　　债券代码：128026    债券简称：众兴转债

　　转股价格：人民币11.54元/股

　　转股的起止日期：2018年06月19日至2023年12月13日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002号”文核准，公司于2017年12月13日公开发行了920万张可转债，每张面值100元，发行总额9.20亿元。

　　经深圳证券交易所“深证上【2017】848号”文同意，公司9.20亿元可转债于2018年01月03日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

　　根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2018年06月19日开始转股，初始转股价格为11.74元/股。因公司于2018年05月15日实施了2017年度权益分派方案，根据上述法律法规及相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的11.74元/股调整为11.64元/股，调整后的转股价格自2018年05月15日生效；因公司于2019年05月22日实施了2018年度权益分派方案，根据上述法律法规及相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的11.64元/股调整为11.54元/股，调整后的转股价格自2019年05月22日生效。

　　二、“众兴转债”转股及股本变动情况

　　2019年第二季度，“众兴转债”因转股减少340张（即金额34,000元），共计转换公司股票2,904股；截至2019年06月30日，“众兴转债”剩余张数为9,197,122张（即金额919,712,200元）。

　　公司2019年第二季度股份变动如下：

　　单位：股  

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　　三、其他事项

　　投资者对上述内容若有疑问，请拨打0938-2851611向公司证券与投资部咨询。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为2019年06月28日的发行人股本结构表。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年7月1日

　　股票代码：002772       股票简称：众兴菌业       公告编号：2019-080

　　债券代码：128026       债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于股份回购（第二期）进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟以自有资金不超过20,000万元（含20,000万元）且不低于10,000万元（含10,000万元）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不低于公司股票面值1.00元/股且不超过9.00元/股（含9.00元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司于2019年05月15日披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》，相关内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2019年05月23日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为110,000股，约占当时公司总股本的0.0299%，最高成交价为8.66元/股，最低成交价为8.40元/股，成交总金额为930,656元（不含交易费用）。相关内容详见2019年05月24日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（2019-069）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，股份回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：

　　一、公司股份回购进展情况

　　截至2019年06月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,346,000股，约占目前公司总股本的0.3661%，最高成交价为8.66元/股，最低成交价为7.90元/股，成交总金额为10,767,843元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　公司未在下列期间内回购股票：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　截至2019年06月30日，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年05月23日）前5个交易日公司股票累计成交量（111,650,200股）的25%（即27,912,550股）。

　　公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年7月1日