证券代码：603383   证券简称：顶点软件     公告编号：2019-045

　　福建顶点软件股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园13号楼三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事李军先生，独立董事叶东毅先生、齐伟先生因公未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：乔营强、唐敏

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本

　　次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法

　　规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　福建顶点软件股份有限公司

　　2019年7月2日

　　证券代码：603383   证券简称：顶点软件  公告编号：2019-046

　　福建顶点软件股份有限公司

　　监事减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●监事持股的基本情况

　　减持股份计划实施前，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事欧永先生、郑元通先生合计持有股份1,386,000股，占公司股份总数的1.153%。

　　●监事减持计划主要内容

　　2019年3月9日，公司披露了《福建顶点软件股份有限公司监事减持股份计划公告》（公告编号：2019-010），监事欧永先生、郑元通先生自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过330,000股，占公司总股本的比例0.275%。

　　●减持计划的实施结果情况

　　截止至本公告披露日，欧永先生、郑元通先生已通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份合计330,000股。本次减持计划实施完毕。

　　减持主体减持前基本情况

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　　注：上表中“其他方式取得”是指公司于2018年6月实施2017年度利润分配方案，每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，欧永先生股份增加208,000股，郑元通先生股份增加188,000股。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　一、减持计划的实施结果

　　(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

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　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是 √否

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2019/7/2