证券代码：603023  证券简称：威帝股份  公告编号：2019-025

　　转债代码：113514   转债简称：威帝转债

　　转股代码：191514         转股简称：威帝转股

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年7月1日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2019年6月21日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年4月修订的《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司2018年度利润分配及可转换公司债券转股等实际情况，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

　　2019年5月8日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，即以实施利润分配方案股权登记日2019年6月12日的总股本36,002.5293万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金股利3,600.25293万元（含税），每10股送红股2股，共计送红股7,200.5059万股。公司已于2019年6月6日发布《哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-021）。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司20,000万元可转换公司债券于2018年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威帝转债”，债券代码“113514”。根据有关规定和《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为本公司股份。自2019年4月1日至2019年6月30日期间，累计有人民币2.90万元威帝转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为0.5038万股。

　　根据上述2018年度利润分配及“威帝转债”转股结果，公司注册资本增加7,201.0097万元，注册资本由36,002.1079万元人民币变更为43,203.1176万元人民币；公司股份增加7,201.0097万股，公司股份总数由36,002.1079万股变更为43,203.1176万股。

　　具体内容见《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的公告》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年7月18日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

　　具体内容见《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2019年7月1日

　　证券代码：603023  证券简称：威帝股份   公告编号：2019-026

　　转债代码：113514    转债简称：威帝转债

　　转股代码：191514        转股简称：威帝转股

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订

　　《公司章程》相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月1日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年4月修订的《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司2018年度利润分配及可转换公司债券转股等实际情况，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

　　2019年5月8日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，即以实施利润分配方案股权登记日2019年6月12日的总股本36,002.5293万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金股利3,600.25293万元（含税），每10股送红股2股，共计送红股7,200.5059万股。公司已于2019年6月6日发布《哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-021）。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司20,000万元可转换公司债券于2018年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威帝转债”，债券代码“113514”。根据有关规定和《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为本公司股份。自2019年4月1日至2019年6月30日期间，累计有人民币2.90万元威帝转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为0.5038万股。

　　根据上述2018年度利润分配及“威帝转债”转股结果，公司注册资本增加7,201.0097万元，注册资本由36,002.1079万元人民币变更为43,203.1176万元人民币；公司股份增加7,201.0097万股，公司股份总数由36,002.1079万股变更为43,203.1176万股。

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次《公司章程》修订需经公司股东大会审议批准后生效。

　　修订后的《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程（2019年7月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2019年7月1日

　　证券代码：603023     证券简称：威帝股份    公告编号：2019-027

　　转债代码：113514     转债简称：威帝转债

　　转股代码：191514       转股简称：威帝转股

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月18日14点30分

　　召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月18日

　　至2019年7月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项议案，公司已于2019年7月1日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，并于2019年7月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡符合条件的股东请于2019年7月15日上午9:00－11:30，下午2:00－3:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。

　　2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。

　　3、联系地址及电话

　　联系地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号。

　　联系人：哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部

　　联系电话：0451-87101100    传真：0451-87101100

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2019年7月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603023  证券简称：威帝股份  公告编号：2019-028

　　转债代码：113514  转债简称：威帝转债

　　转股代码：191514        转股简称：威帝转股

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2019年6月30日，累计有154,000元“威帝转债”转换为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份，累计转股数为26,117股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.007%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年6月30日，公司尚未转股的可转债金额为199,846,000元，占可转债发行总量的99.923%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日向社会公开发行200万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额20,000万元，期限5年。2018年7月26日，公司披露2018-041号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司本次发行的20,000万元可转换公司债券已于2018年8月13日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“威帝转债”，转债代码“113514”。

　　（三）转股日期及转股价格

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为5.92元/股。公司于2019年6月实施了2018年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为4.85元/股（具体内容请详见公司于2019年6月6日披露的《关于“威帝转债”转股价格调整的公告》）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）转股情况

　　公司本次可转债转股的起止日期：即自2019年1月28日至2023年7月19日。

　　截至2019年6月30日，累计有154,000元“威帝转债”转换为公司股份，累计转股数为26,117股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.007%。其中，自2019年4月1日至2019年6月30日，累计有29,000元“威帝转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为5,038股。

　　（二）未转股情况

　　截至2019年6月30日，公司尚未转股的可转债金额为199,846,000元，占可转债发行总量的99.923%。

　　三、股本变动情况

　　本次“威帝转债”转股期间内，因“威帝转债”转股使公司股本增加5,038股。此外，2019年6月，公司实施2018年度利润分配，即以实施利润分配方案股权登记日2019年6月12日的总股本360,025,293股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金股利36,002,529.30元（含税），每10股送红股2股，共计送红股72,005,059股，送股后公司总股本为432,030,352股，2019年6月13日至2019年6月30日“威帝转债”转股数量为824股，截至2019年6月30日公司总股本为432,031,176股。

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0451-87101100

　　传真：0451-87101100

　　咨询邮箱：viti@viti.net.cn

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2019年7月1日