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　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年6月27日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2019年6月26日至2019年6月27日

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019年6月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层；

　　5、会议主持人：公司董事肖文革；

　　6、会议的通知：公司于2019年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表股份1,177,805,178股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数66.55%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数1,177,305,078股，占公司有表决权股份总数的66.52%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络和交易系统投票的股东12人，代表股份数500,100股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

　　会议由公司董事肖文革出席并主持。北京德和衡律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

　　具体表决结果为：

　　1、《关于审议〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,177,751,078 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意446,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.18％；反对54,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.82％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　　2、《关于审议〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,177,751,078 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意446,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.18％；反对54,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.82％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　　3、《关于审议〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,177,751,078 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意446,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.18％；反对54,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.82％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　　4、《关于审议2018年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,177,751,078 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意446,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.18％；反对54,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.82％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　　5、《关于续聘公司2019年审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,177,751,078 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意446,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.18％；反对54,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.82％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德和衡律师事务所王晓芳、刘章印律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2018年度股东大会决议；

　　2、北京德和衡律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　　2019年6月28日