本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间为2019年6月27日（星期四）下午14时30分；网络投票时间为2019年6月26日——2019年6月27日（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年6月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年6月26日15:00至2019年5月27日15:00期间任意时间。）

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长施亮先生

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份260,985,954股，占公司总股份的32.9715％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份260,956,554股，占公司总股份的32.9678％；通过网络投票的股东3人，代表股份29,400股，占公司总股份的0.0037％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代4人，代表股份30,400股，占公司总股份的0.0038％。

　　其中：通过现场投票的股东授权委托代表1人，代表股份1,000股，占公司总股份的0.0001%；通过网络投票的股东3人，代表股份29,400股，占公司总股份的0.0037％。

　　3、公司副董事长崔玉杰先生、董事蔡凌芳女士、总经理王玺锭先生因公出差未能出席本次股东大会，其他董事、高级管理人员、全部监事及本次会议见证律师出席了会议。

　　四、提案审议通过和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：

　　1、审议通过公司2018年度董事会工作报告。

　　总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004 %。

　　中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过公司 2018年度监事会工作报告。

　　总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004 %。

　　中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过公司2018年度报告全文及摘要。

　　总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004 %。

　　中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过公司2018年度财务决算报告。

　　总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004 %。

　　中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过公司 2018年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004 %。

　　中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过关于续聘大信会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构的议案。

　　总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004 %。

　　中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。

　　表决结果：通过。

　　7、会议同时听取了独立董事2018年度述职报告(该报告为非表决事项)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2、律师姓名：郭建民乔泽鹏

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2018年度股东大会决议；

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月27日