证券代码：000881    证券简称：中广核技    公告编号：2019-048

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年6月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2019年7月15日（星期一）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月15日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月14日下午3:00至2019年7月15日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年7月8日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年7月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交股东大会表决的议案：

　　议案1：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；

　　议案2：《关于修改公司章程的议案》。

　　注：议案1公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决；议案2为特别决议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方能获得通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　3、上述议案已由公司第八届董事会第三十次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2019年6月28日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2019年7月11日、12日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

　　3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室。

　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2019年7月12日下午5:00时送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、其他事项

　　联系电话：0755-88619337

　　传真：0755-82781956

　　邮政编码：518026

　　联系人：黄山

　　通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

　　出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月15日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2019年第五次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决：    是   否

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（或统一信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　委托人签名或盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年     月    日

　　证券代码：000881    证券简称：中广核技    公告编号：2019-049

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年6月24日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2019年6月26日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9名，亲自出席会议董事8名，董事刘阳平因个人事务不能出席会议而委托董事吴明日参加会议并代为表决。董事林坚、胡冬明、张涛现场出席，其他董事以视频或通讯方式参加会议。

　　4、本次会议由董事长林坚先生主持。部分监事及高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事张先治在公司连续任职独立董事时间已满6年，经董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名李延喜先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日至公司第八届董事会任期届满，固定津贴按照公司第八届独立董事固定津贴标准，即12万元/年（含税）。李延喜先生个人简历见附件。

　　独立董事意见、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新任独立董事之前，独立董事张先治仍将继续履行职责。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2019年第五次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　公司根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日修订的《上市公司章程指引》及公司情况对《公司章程》进行了修订，具体如下：

　　■

　　■

　　修订后的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　3、审议通过《关于公司2019-2021年商业计划书的议案》

　　公司2019-2021年商业计划书围绕高质量发展，提出公司A+发展战略及未来三年经营发展目标、产业发展策略、各专项发展规划、体系建设目标与组织保障措施。力争到2021年，成为核技术应用产业板块，主要业务全面进入国内前列，在加速器及应用等核心业务领域成为国内领跑者，并在国际市场崭露头角。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　董事会同意使用不超过61,780.61万元募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。为保障募投项目正常实施，同时提高募集资金投资效率和效益，董事会同意授权总经理在前述额度内在募投项目实施主体账户资金余额低于1,000万元时审批增资款拨付事项，单次审批增资款项拨付金额不超过项目未来6个月内预计投资金额。

　　议案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事意见、中德证券有限责任公司关于公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　5、审议通过《关于〈内部审计管理制度〉的议案》

　　为完善公司内部审计管理制度体系，审计部根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规章，从总则、审计机构与人员、审计职责、审计权限、审计程序、审计质量控制和审计责任追究等方面，制定《内部审计管理制度》。

　　《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　6、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　议案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月28日

　　附件：李延喜先生简历

　　李延喜，男，1970年1月生，博士，教授，中国注册会计师非执业会员。曾任大连理工大学管理学院（2010年机构调整后为管理与经济学部经济学院）助教、讲师、副教授、副院长、院长，广发证券股份有限公司独立董事、辽宁成大股份有限公司独立董事、抚顺特殊钢股份有限公司独立董事等职；现任大连理工大学管理与经济学部会计学教授、博士生导师，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事，招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事。

　　李延喜先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李延喜先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：000881    证券简称：中广核技     公告编号：2019-050

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年6月25日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2019年6月26日以通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《修改公司章程的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　经审核，监事会认为：本次使用募集资金增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率、保证募投项目的顺利实施、提升公司整体竞争力。监事会同意公司本次使用募集资金增资向全资子公司增资的相关事项。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第二十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月28日

　　证券代码：000881    证券简称：中广核技    公告编号：2019-051

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司增资

　　实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“中广核技”或“上市公司”）于第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用不超过61,780.61万元募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，并授权总经理在前述额度内在募投项目实施主体账户资金余额低于1,000万元时审批增资款拨付事项，单次审批增资款项拨付金额不超过项目未来6个月内预计投资金额。本次增资事项不构成关联交易，已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，公司（原中国大连国际合作（集团）股份有限公司）非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，扣除承销费用40,500,000.00元，以及与发行有关的费用4,364,290.60元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。

　　根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司本次非公开发行股份募集的资金在扣除本次发行费用后将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、2018年12月11日公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会议、2018年12月27日公司2018年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意由于行政区划调整，将金海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为其全资子公司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”（以下简称“浙江俊尔”），实施地点不变

　　2、中广核俊尔新材料有限公司、中广核高新核材集团（太仓）新材料有限公司、中广核三角洲（中山）高聚物有限公司、中广核拓普（湖北）新材料有限公司以下分别简称“中广核俊尔”、“太仓新材料”、“中山高聚物”、“湖北拓普”

　　二、募集资金投入情况

　　（一）2017年6月26日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施公司增资的议案》，同意公司使用募集资金13,780.72万元向募投项目实施公司增资，用于置换预先投入的自筹资金（具体情况参见公司2017-084号公告）。

　　（二）经公司于2017年8月17日、2017年10月26日、2018年4月26日、2018年11月21日召开的第八届董事会第八次会议、第十次会议、第十四次会议、第二十二次会议审议通过，同意公司以增资形式向募投项目实施公司拨付资金28,897.37万元、2,027.74万元、6,861.63万元、7,000万元以实施募投项目（具体情况参见公司2017-096、2017-112、2018-028、2018-077号公告）。

　　（三）公司于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议、2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》，同意为控制投资风险，将募投项目新建产能降低至28.42万吨（含“10万吨高聚物材料新建项目”，下同），所使用的募集资金调减至15.21亿元；同意结合公司经营情况和未来发展规划，将调减的86,799.32万元募集资金及募集资金前期现金管理收益（具体金额以实施日结转的金额为准）永久性补充流动资金（具体情况参见公司2019-018、2019-033号公告）。本次变更后，公司募集资金投资项目及已投入募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、已拨付募集资金包括使用募集资金置换自筹资金

　　2、“10万吨高聚物材料新建项目”由于合同纠纷处于暂停状态，拟投入募集资金、拟继续投入金额暂时未进行调整，后续待相关诉讼事项取得实质性进展后，公司将再重启或调整本募投项目

　　三、本次增资方案概述

　　为保证募投项目顺利实施，同时不改变子公司的股权结构（详见下图），公司本次将依据股权结构，通过增资方式向募投项目实施公司拨付不超过61,780.61万元资金以实施募投项目，具体如下：

　　■

　　注：高新核材指“中广核高新核材集团有限公司”，下同

　　（一）由公司向中广核俊尔增资不超过6,591.40万元，通过高新核材向中广核俊尔增资不超过6,860.43万元，再由中广核俊尔向浙江俊尔增资不超过13,451.83万元，增资价格均为每一元出资额作价一元。

　　（二）由公司通过高新核材向太仓新材料实缴不超过17,490.08万元。

　　（三）由公司向湖北拓普增资不超过10,793.55万元，通过高新核材向湖北拓普增资不超过20,045.16（尾差系因四舍五入导致，下同）万元，增资价格均为每一元出资额作价一元。

　　三、增资对象基本情况

　　（一）高新核材

　　1、概况

　　■

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　（二）中广核俊尔

　　1、概况

　　■

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　（三）浙江俊尔

　　■

　　（四）太仓新材料

　　1、概况

　　■

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　（五）湖北拓普

　　1、概况

　　■

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　四、增资目的和对公司的影响

　　公司本次使用募集资金增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

　　五、增资后募集资金管理

　　本次增资所涉及的募集资金仍将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》实施监管。

　　六、审批程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年6月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对此发表了独立意见，认为：本次使用募集资金增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率、保证募投项目的顺利实施、提升公司整体竞争力。独立董事同意公司本次使用募集资金增资向全资子公司增资的相关事项。

　　（三）监事会意见

　　公司于2019年6月26日召开的第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，监事会认为：本次使用募集资金增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率、保证募投项目的顺利实施、提升公司整体竞争力。监事会同意公司本次使用募集资金增资向全资子公司增资的相关事项。

　　（四）独立财务顾问核查意见

　　经核查，中德证券有限责任公司认为：

　　1、上市公司本次使用募集资金增资已经履行了必要的审批程序，已经其第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　2、上市公司本次使用募集资金增资是其落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，不存在变相改变募集资金投资投向、影响募投项目正常进行和损害股东利益的情形。

　　综上所述，独立财务顾问对上市公司使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一） 第八届董事会第三十次会议决议；

　　（二） 第八届监事会第二十二次会议决议；

　　（三） 独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　（四） 中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月28日

　　证券代码：000881    证券简称：中广核技    公告编号：2019-052

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人李延喜，作为中广核核技术发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是  □否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　√ 是          □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人（签署）：李延喜

　　2019年6月26日

　　证券代码：000881    证券简称：中广核技    公告编号：2019-053

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会现就提名李延喜先生为中广核核技术发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中广核核技术发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√ 是          □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人（盖章）：中广核核技术发展股份有限公司董事会

　　2019年6月26日