证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2019-029

　　华数传媒控股股份有限公司关于将暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第九届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2019-007号公告）。

　　近日，公司依据以上决议，使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现就有关事项公告如下：

　　一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况

　　（一）本次购买理财产品的情况

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　　（二）前期购买已到期理财产品

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　　注：前期已披露的到期理财产品详见公司发布于巨潮资讯网2019-002、2019-009号公告。

　　二、风险控制措施

　　公司高度关注理财产品的风险控制，购买的产品均为保本型银行理财产品。同时针对可能存在的风险，公司拟采取措施主要如下：

　　1、上述理财产品到期后本金和收益将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或者根据募集资金安排购买相同的理财产品。

　　2、理财产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

　　3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使 用情况进行审计、核实。

　　5、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　公司在保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度理财，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第九届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于九届三十二次董事会相关事项的独立意见；

　　4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见；

　　5、公司与银行签订的理财产品协议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2019-030

　　华数传媒控股股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）14:30。

　　网络投票时间：2019年6月24日至2019年6月25日。

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月25日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。

　　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长陆政品先生。

　　（6）本次股东大会会议股权登记日：2019年6月18日（星期二）。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人24名，代表有表决权股份967,829,756股，占公司有表决权股份的67.5221％。

　　其中，通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份679,671,346股，占上市公司有表决权股份的47.4183%；通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份288,158,410股，占上市公司有表决权股份的20.1038%。

　　就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意967,551,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,068,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.6580％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。

　　2、审议通过了《2019年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意967,520,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680％；反对297,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.0307％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,036,779股，占出席会议中小股东所持股份的99.6195％；反对297,010股，占出席会议中小股东所持股份的0.3651％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。

　　3、审议通过了《关于2019年申请银行总授信额度的议案》；

　　表决结果：同意967,551,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,068,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.6580％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。

　　4、审议通过了《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意47,660,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.4456％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.5544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意47,660,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.4456％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.5544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。

　　5、审议通过了《2018年度权益分派方案》；

　　表决结果：同意967,564,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,080,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.6734％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意967,551,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,068,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.6580％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。

　　7、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意967,551,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,068,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.6580％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。

　　8、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意967,551,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,068,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.6580％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：于野、王为；

　　3、结论性意见：

　　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2018年度股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月25日