本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午3:30。

　　网络投票时间：2019年6月24日—2019年6月25日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年6月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼第一会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长何金明先生。

　　（6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计5名，代表有表决权的股份304,132,200股，占公司股份总数的69.12%。其中：

　　参加现场会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份304,079,200股，占公司股份总数的69.11%；

　　参加网络投票的股东1名，代表有表决权的股份53,000股，占公司股份总数的0.01%；

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2名，代表有表决权的股份53,100股，占公司股份总数的0.01%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、艾智凯律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》。

　　表决结果：同意304,079,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对53,000股，弃权0股。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.19%；反对53,000股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意304,079,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对53,000股，弃权0股。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.19%；反对53,000股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、艾智凯律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第一次（临时）股东大会会议决议；

　　2、北京市盈科（深圳）律师事务所对公司2019年第一次（临时）股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月26日