本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：现场股东大会召开时间为2019年06月25日下午14：45；网络投票时间：2019年06月24日—2019年06月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年06月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年06月24日下午15：00至2019年06月25日下午15：00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4.召集人：公司第六届董事会

　　5.主持人：经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事丘亮新先生主持。

　　6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东（代理人）19人、代表股份700,320,632股、占公司有表决权股份总数53.4575%。

　　1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份2,246,181股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1715%。

　　2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共13人，代表股份698,074,451股，占公司有表决权股份总数的比例为53.2861%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：

　　1．2018年度报告及其摘要

　　表决情况：同意699,131,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.8302%；反对671,120股，占出席会议所有股东所持表决权0.0958%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　2．2018年度董事会工作报告

　　表决情况：同意699,131,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.8302%；反对671,120股，占出席会议所有股东所持表决权0.0958%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　3．2018年度监事会工作报告

　　表决情况：同意699,131,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.8302%；反对671,120股，占出席会议所有股东所持表决权0.0958%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　4．2018年度财务决算和2019年财务预算报告

　　表决情况：同意699,131,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.8302%；反对671,120股，占出席会议所有股东所持表决权0.0958%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　5．2018年度利润分配预案

　　表决情况：同意699,158,313股，占出席会议所有股东所持表决权99.8340%；反对644,420股，占出席会议所有股东所持表决权0.0920%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

　　6．关于2019年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案

　　表决情况：同意271,287,022股，占出席会议所有股东所持表决权99.5636%；反对671,120股，占出席会议所有股东所持表决权0.2463%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.1901%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,987,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.5733%；反对671,120股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.1248%；弃权517,899股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的16.3019%。

　　本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司回避表决。

　　7．关于2019年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案

　　表决情况：同意271,287,022股，占出席会议所有股东所持表决权99.5636%；反对671,120股，占出席会议所有股东所持表决权0.2463%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.1901%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,987,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.5733%；反对671,120股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.1248%；弃权517,899股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的16.3019%。

　　本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司回避表决。

　　8．关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的议案

　　表决情况：同意699,174,664股，占出席会议所有股东所持表决权99.8364%；反对628,069股，占出席会议所有股东所持表决权0.0897%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

　　9．关于2019年度审计中介机构及其报酬的议案

　　表决情况：同意699,174,664股，占出席会议所有股东所持表决权99.8364%；反对628,069股，占出席会议所有股东所持表决权0.0897%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　10．关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案

　　表决情况：同意699,174,664股，占出席会议所有股东所持表决权99.8364%；反对628,069股，占出席会议所有股东所持表决权0.0897%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

　　11．关于修订公司章程的议案

　　表决情况：同意697,503,905股，占出席会议所有股东所持表决权99.5978%；反对2,298,828股，占出席会议所有股东所持表决权0.3283%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

　　12．关于修订公司独立董事制度的议案

　　表决情况：同意699,174,664股，占出席会议所有股东所持表决权99.8364%；反对628,069股，占出席会议所有股东所持表决权0.0897%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　13．关于制订公司董事履职评价与薪酬管理制度的议案

　　表决情况：同意699,131,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.8302%；反对671,120股，占出席会议所有股东所持表决权0.0958%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　14．关于制订公司监事履职评价与薪酬管理制度的议案

　　表决情况：同意699,131,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.8302%；反对671,120股，占出席会议所有股东所持表决权0.0958%；弃权517,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.0740%。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为：公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1．公司《2018年度股东大会决议》；

　　2．福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年6月25日