本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）于2019年5月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资设立苏州金辰映真先进制造技术研究院有限公司（暂定名称），新设公司注册资本20,000万元，公司以货币出资20,000万元，占注册资本的100%。具体内容详见公司于2019年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份关于投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2019-030）。

　　近日，苏州金辰映真先进制造技术研究院有限公司在苏州市吴中区市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照，基本登记信息及股权结构如下：

　　名称：苏州金辰映真先进制造技术研究院有限公司

　　统一社会信用代码：320506000201906170270

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号10幢

　　法定代表人：李义升

　　注册资本：20000万元整

　　成立日期：2019年06月17日

　　营业期限：2019年06月17日至******

　　经营范围：先进制造技术研究；研发、设计、制造、销售：自动化生产线设备、自动化设备、工业机器人及配件、机械设备及配件；计算机系统集成服务；计算机软件开发；工业自动化设备安装工程项目总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司以货币出资20000万元，占注册资本的100%。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月25日