证券代码：002493    证券简称：荣盛石化   公告编号：2019-064

　　荣盛石化股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第二次会议通知于2019年6月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年6月25日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

　　内容摘要：董事会拟将本次非公开发行股票方案决议有效期调整为“本次非公开发行方案决议的有效期为本次非公开发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内”。

　　重点提示：本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于〈荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2019年6月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）》（    公告编号：2019-066）。

　　重点提示：本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　该议案的具体内容详见2019年6月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-067）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：002493   证券简称：荣盛石化  公告编号：2019-065

　　荣盛石化股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届监事会第二次会议通知于2019年6月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2019年6月25日在公司会议室以通讯方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　监事会会议由公司监事会主席孙国明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

　　1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

　　内容摘要：董事会拟将本次非公开发行股票方案决议有效期调整为“本次非公开发行方案决议的有效期为本次非公开发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内”。

　　重点提示：本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于〈荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2019年6月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）》（    公告编号：2019-066）。

　　重点提示：本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：002493   证券简称：荣盛石化   公告编号：2019-067

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

　　2. 股东大会召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　4. 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间为：2019年7月15日下午14：30开始

　　（2）网络投票时间为：2019年7月14日-2019年7月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日： 2019年7月10日（星期三）。

　　7. 出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8. 现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区益农镇信益路678号浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 本次股东大会将审议以下事项：

　　（1）《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；

　　（2）《关于〈荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）〉的议案》

　　2. 披露情况

　　上述议案的具体内容，详见2019年6月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第二次会议决议公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1. 登记时间：2019年7月11日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。

　　2. 登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室。

　　3. 登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2019年7月11日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　4. 会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

　　5. 会议联系方式：

　　（1）会议联系人：胡阳阳、杨李芳

　　（2）联系电话：0571-82520189

　　（3）传    真：0571-82527208转8150

　　（4）邮政编码：311247

　　五、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的投票程序

　　1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间:2019年7月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日下午15:00，结束时间为2019年7月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：荣盛石化股份有限公司

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席2019年7月15日召开的荣盛石化股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　会议议案表决情况

　　■

　　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：_____________股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年    月    日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）