证券代码：002841         证券简称：视源股份     公告编号：2019-050

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2、会议主持人：董事长王毅然先生

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2019年6月25日（星期二）下午14:00；

　　（2） 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年6月25日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日下午15:00至2019年6月25日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表有效表决权股份数220,043,316股，占上市公司总股份的33.5511％。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表有效表决权股份数216,249,812股，占上市公司总股份的32.9727％。

　　通过网络投票的股东10人，代表有效表决权股份数3,793,504股，占上市公司总股份的0.5784％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

　　同意220,043,316股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,654,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0％。

　　（二）审议通过了《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；

　　同意220,043,316股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0％。

　　本议案已经出席股东大会有效表决权数2/3以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君合（广州）律师事务所律师朱园园、方晓彤见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月26日

　　证券代码：002841        证券简称：视源股份       公告编号：2019-051

　　广州视源电子科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。同意公司依据2018年利润分配方案相应调整2017年和2018年限制性股票激励计划各批次授予价格，并回购注销2017年限制性股票激励计划的激励对象因2018年年度个人绩效考评非“优秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及已离职的2017年和2018年限制性股票激励计划的激励对象已获授予且尚未解除限售的限制性股票。回购注销限制性股票合计185,760股，回购款总金额为5,226,654.72元，同意公司办理上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由655,845,340股减至655,659,580股。公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。公司注册资本拟由人民币655,845,340元减少至人民币655,659,580元。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出则视为公司债权人放弃前述权利，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司董事会

　　2019年6月26日