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　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日（星期二）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月24日下午3:00（星期一）至2019年6月25日下午3:00（星期二）期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。

　　3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、现场会议主持人：董事陈晖女士

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份总数为157,518,726股，占公司有表决权股份总数的47.90%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份总数109,047,333股，占上市公司有表决权股份总数的33.16%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东8人，代表有表决权股份总数48,471,393股，占上市公司有表决权股份总数的14.74%。

　　公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、文立冰律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

　　（一）《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意157,518,726股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,493股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　上述议案已经2019年6月5日召开的第五届董事会第一次会议审议通过。相关公告已于2019年6月6日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　（二）《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意157,518,726股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,493股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　上述议案已经2019年6月5日召开的第五届董事会第一次会议审议通过。相关公告已于2019年6月6日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　（三）《关于变更募集资金用途的议案》

　　表决结果：同意157,518,726股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,493股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　上述议案已经2019年6月5日召开的第五届董事会第一次会议审议通过。相关公告已于2019年6月6日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见书

　　湖南启元律师事务所指派律师刘中明、文立冰出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

　　2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见》。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2019年6月26日