证券代码：002625              证券简称：光启技术           公告编号：2019-062

　　光启技术股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2019年6月19日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2019年6月25日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事刘若鹏先生、赵治亚先生、张洋洋先生、栾琳女士回避表决。

　　独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可和明确同意的独立意见。

　　《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》详见刊登于2019年6月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年六月二十六日

　　证券代码：002625            证券简称：光启技术           公告编号：2019-063

　　光启技术股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年6月19日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2019年6月25日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》，关联监事季春霖先生回避表决

　　经核查，监事会认为：公司2019年度拟新增日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

　　《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》详见刊登于2019年6月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　监    事    会

　　二〇一九年六月二十六日

　　证券代码：002625      证券简称：光启技术      公告编号：2019-064

　　光启技术股份有限公司

　　关于2019年度新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司预计2019年度与关联企业深圳光启空间技术有限公司（以下简称“光启空间技术”）开展业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，公司对新增的日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，构成日常关联方交易，关联董事刘若鹏先生、赵治亚先生、张洋洋先生、栾琳女士回避表决，独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可和明确同意的独立意见。上述日常关联交易事项，在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1. 基本情况

　　公司名称：深圳光启空间技术有限公司    

　　法人代表：刘若鹏

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路2号1栋

　　注册资本：33,289.5万元        

　　经营范围：提供金属制品、电子元器件、计算机软硬件的技术研发及技术咨询服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；气球、飞艇及其他无动力航空器的研发、设计、自有技术成果转让。智慧城市类工程项目的咨询、设计、运维、运营、转让；智能化系统的设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让；信息系统设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让；嵌入式集成软件产品的设计、开发、销售、咨询、维护、技术转让。^气球、飞艇及其他无动力航空器的生产经营、加工、维护。

　　股权结构：深圳光启梦想科技有限公司持有光启空间技术100%股份。

　　2. 关联关系说明        

　　光启空间技术是本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3 条的规定，为本公司的关联法人。

　　三、关联交易的内容

　　本次预计关联交易内容见本公告“一、日常关联交易基本情况”的表格内容。

　　根据公司《关联交易管理制度》第十一条关联交易的定价原则和定价方法：

　　1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

　　2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和独立意见

　　独立董事认为本次新增日常关联交易为公司正常经营需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本次交易定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事认可《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十一次会议进行审议。

　　公司独立董事对本次关联交易预计事项发表了独立意见如下：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第三十一次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第二十一次会议决议》；

　　3、《关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年六月二十六日