证券代码：603181         证券简称：皇马科技         公告编号：2019-033

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于变更注册资本并修改公司章程的公        告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年5月31日实施完毕，公司总股本由20,000万股增加至28,000万股，注册资本由20,000万元增加至28,000万元；同时，根据中国证券监督管理委员会于2019年4月修订的《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数量及其他相应内容进行修改如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修改后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终以工商登记备案的结果为准。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月26日

　　证券代码：603181          证券简称：皇马科技           公告编号：2019-034

　　浙江皇马科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月11日   14点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月11日

　　至2019年7月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，并于2019年6月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年7月8日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区）

　　邮政编码 ：312363  联系电话 ：0575-82097297 传真：0575-82096153

　　（三）登记方法：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2019年7月8日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、公司地址：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区

　　2、邮政编码：312363

　　3、联系电话：0575-82097297

　　4、传真：0575-82096153

　　5、电子邮件：huangmazqb@huangma.com

　　6、联系人：孙青华

　　（二）会议费用

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司董事会

　　2019年6月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江皇马科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月11日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603181    证券简称：皇马科技      公告编号：2019-030

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知及材料已于2019年6月20日以通讯、邮件等方式发出，会议于2019年6月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的的公告》。

　　表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

　　（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

　　表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年7月11日14：30召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月26日

　　证券代码：603181       证券简称：皇马科技       公告编号：2019-031

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2019年6月20日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议于2019年6月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月26日

　　证券代码：603181          证券简称：皇马科技       公告编号：2019-032

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金暂时补充

　　公司流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集

　　资金14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2017〕1314号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人民币10.36元，共计募集资金人民币51,800万元，扣除各项发行费用人民币4,498.21万元后的募集资金净额为人民币47,301.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月18日出具天健验〔2017〕323号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

　　公司于2018年7月5日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2018年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2018-023）。

　　截至2019年6月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2019年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2019-029）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2019年6月21日，募集资金投资项目的基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：募集资金账户余额含银行利息。其中“年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目”在浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行开设的募集资金专户（银行账号：201000178373978）和“研发中心建设项目” 在华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行开设的募集资金专户（银行账号：13253000000582843）存放的募集资金都已按规定使用完毕，上述募投项目均于2018年12月底完工。当前两个募集资金专项账户将不再使用，为方便账户的管理，公司分别于2019年5月14日、5月22日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。其中浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行及华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户分别结余本金及利息3,760.67元和3,392.66元，均已转入中国工商银行上虞支行公司基本账户（银行账号：1211022009245006689）。

　　注2：2018年5月21日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，将原“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”变更为“年产7.7万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目”和“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”两个项目，具体内容详见公司于2018年4月20在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2018-011）。

　　注3：2017年9月29日，公司2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，变更了“研发中心建设项目”实施内容，具体内容详见公司于2017年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2017-010）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据公司本次募投资金投资项目进度情况，结合公司生产经营需求及财务状 况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、 银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　公司于2019年6月25日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金暂时补充流动资金事项发表了意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。

　　本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　　五、 专项意见说明

　　（一）保荐人意见

　　经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金 使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；相关程序符合中国证监会《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）监事会意见

　　公司于2019年6月25日召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月26日