证券代码：000023          证券简称：深天地A          公告编号：2019-044

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于第八届监事会第三十八次临时会议决议公告的补充公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“深天地”或“公司”）于2019年6月25日披露了《公司第八届监事会第三十八次临时会议决议公告》（公告编号2019-036），其中议案一，同意监事会换届选举及提名公司第九届监事会监事候选人的议案，根据披露格式要求，就公告内容中候选人的简历补充如下：

　　公司第九届监事会监事候选人简历

　　周惠都 男，1982年08月出生。学历大专（2005年毕业于广东轻工职业技术学院），会计电算化专业，会计职称为中级会计师。

　　从2005年7月开始曾任广东烨龙集团有限责任下属子公司广东烨龙集团钢铁有限公司会计，自2012年5月开始至今任广东烨龙集团有限责任公司融资部主管。

　　周惠都先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；周惠都先生与本公司控股股东、实际控制人没有关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　林建喜 男，1969年1月出生。2007年8月进入广东烨龙集团有限责任公司工作，曾任广东烨龙集团有限责任公司行政部经理、法务部经理、业务部经理等职务；2010年5月至今任广东烨龙集团有限责任公司外联部主任。

　　林建喜先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；林建喜先生与本公司控股股东、实际控制人有关联关系（系公司实际控制人林宏润三叔林再美之子），与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月二十六日

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A          公告编号：2019—045

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第三十八次临时会议决议公告（补充后）

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第三十八次临时会议通知于2019年6月14日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的方式发出，于2019年6月21日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事4人，实际参与表决的监事4人，监事范保光先生、张淑芳女士、李钦先生、王莉女士参与了审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经全体监事审议通过以下议案：

　　一、同意监事会换届选举及提名公司第九届监事会监事候选人的议案；

　　本公司第八届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由5名监事组成，其中股东单位及监事会推荐2名，其余3名职工代表监事由公司员工代表大会选举产生。

　　根据股东单位及监事会推荐，公司第八届监事会拟提名周惠都先生、林建喜先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

　　以上第九届监事会监事候选人名单将提交公司股东大会审议，并实行逐项表决和累积投票制。

　　表决结果：

　　1、以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于选举周惠都先生为公司第九届监事会监事的议案；

　　2、以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于选举林建喜先生为公司第九届监事会监事的议案。

　　二、关于转让深圳市天地东建混凝土有限公司80%股权的议案。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月二十六日

　　附：公司第九届监事会监事候选人简历

　　周惠都 男，1982年08月出生。学历大专（2005年毕业于广东轻工职业技术学院），会计电算化专业，会计职称为中级会计师。

　　从2005年7月开始曾任广东烨龙集团有限责任下属子公司广东烨龙集团钢铁有限公司会计，自2012年5月开始至今任广东烨龙集团有限责任公司融资部主管。

　　周惠都先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；周惠都先生与本公司控股股东、实际控制人没有关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　林建喜 男，1969年1月出生。2007年8月进入广东烨龙集团有限责任公司工作，曾任广东烨龙集团有限责任公司行政部经理、法务部经理、业务部经理等职务；2010年5月至今任广东烨龙集团有限责任公司外联部主任。

　　林建喜先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；林建喜先生与本公司控股股东、实际控制人有关联关系（系公司实际控制人林宏润三叔林再美之子），与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A          公告编号：2019—046

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于公司控股子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司深圳市深秦实业有限公司（以下简称“深秦实业”）完成工商变更登记手续的通知。经深圳市市场监督管理局批准，深秦实业对股东信息、认缴注册资本总额进行了变更，具体变更事项如下：

　　一、变更的基本情况：

　　1、股东信息变更情况：

　　变更前股东信息：深圳市华粤豪霆投资有限公司：出资额800（万元），出资比例40%；深圳市天地（集团）股份有限公司：出资额1,200（万元），出资比例60%。

　　变更后股东信息：深圳市华粤豪霆投资有限公司：出资额2,000（万元），出资比例40%；深圳市天地（集团）股份有限公司：出资额3,000（万元），出资比例60%。

　　2、认缴注册资本总额变更情况：

　　变更前认缴注册资本总额（万元）：2,000  币种：人民币

　　变更后认缴注册资本总额（万元）：5,000  币种：人民币

　　除上述事项外，其它工商登记事项未发生变更。

　　二、备查文件

　　《变更（备案）通知书》

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

　　二○一九年六月二十六日