证券代码：002429           证券简称：兆驰股份        公告编号：2019-036

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于二〇一九年六月十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年六月二十四日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会由8名董事组成，其中非独立董事 5名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　经公司董事会进行资格审核，第四届董事会提名顾伟先生、全劲松先生、康健先生、严志荣先生、许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

　　1、提名顾伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　2、提名全劲松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　3、提名康健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　4、提名严志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　5、提名许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

　　二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　经公司董事会进行资格审核，第四届董事会提名张俊生先生、朱伟先生、张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人张俊生先生、朱伟先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；张增荣先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

　　1、提名张俊生先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　2、提名朱伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　3、提名张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第五届董事会董事津贴的议案》。

　　根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合市场整体薪酬水平，并参考其他同类上市公司董事的津贴标准，拟定公司第五届董事会董事津贴如下：独立董事张俊生先生、朱伟先生、张增荣先生为每人每年8万元人民币（税前）；董事顾伟先生、全劲松先生、康健先生、严志荣先生除公司职位薪酬外不额外领取董事津贴，董事许峰先生不领取董事津贴。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

　　四、以7票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》，董事许峰先生放弃投票权、对于此事项持保留意见。

　　《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（ 公告编号：2019-038）于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司调整募集资金投资项目具体投向的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

　　五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期12个月的议案》。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公司第一期员工持股计划延期12个月，即存续期延长至2020年7月31日。如延长12个月期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　《关于公司第一期员工持股计划延期12个月的公告》（  公告编号：2019-039）于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（ 公告编号：2019-040）于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年六月二十六日

　　附 件：

　　顾伟，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 MBA。公司实际控制人及主要创始人，2005年4月至2007年5月任本公司监事；2007年6月至2010年8月任本公司总经理；2007年6月至今任本公司董事长。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、2011年4月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事长、2014年3月至今兼任江西省兆驰光电有限公司执行董事、2008年4月至今兼任南昌市兆驰科技有限公司执行董事兼总经理、2017年7月至今兼任江西兆驰半导体有限公司执行董事兼总经理、2018年12月兼任深圳市兆驰照明股份有限公司董事、2018年11月至今兼任中山市兆驰光电有限公司执行董事兼总经理、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司执行（常务）董事、2016年7月至今兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事长、2017年6月至今兼任深圳市兆驰通信技术有限公司董事长、2015年4月至今兼任深圳市佳视百科技有限责任公司董事长、2013年12月至今兼任浙江飞越数字科技有限公司执行董事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰软件技术有限公司执行（常务）董事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰供应链管理有限公司执行（常务）董事、2016年8月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事长、2016年1月至今兼任北京风行在线技术有限公司董事长、2017年6月至今兼任深圳风行多媒体有限公司执行董事、2017年4月至今兼任微马体育控股有限公司董事长、2017年6月至今兼任广东微马体育文化发展有限公司执行董事。

　　截至本公告日，顾伟先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份3,475,286股，持有公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）94.3590%的股权，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　全劲松，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年4月至2013年5月任本公司副总经理，2007年5月至今任本公司董事，2014年2月至今任本公司副董事长。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、2011年4月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事兼总经理、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、2018年1月至今兼任江西兆驰半导体有限公司监事会主席、2017年3月至今兼任深圳市兆驰照明股份有限公司董事长、2015年12月至今兼任深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、2017年2月至今兼任深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　截至本公告日，全劲松先生直接持有本公司股份18,687,740股，持有公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）2.7295%的股权，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　康健，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月至2009年11月任本公司副总经理、技术总监，2009年11月至2010年8月任本公司常务副总经理、技术总监，2010年8月至2017年10月任本公司总经理，2007年5月至今任本公司董事。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、2008年4月至今兼任香港兆驰有限公司董事、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事。

　　截至本公告日，康健先生直接持有本公司股份18,687,738股，持有公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）2.7295%的股权，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　严志荣，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读，会计师。2010年11月至2011年1月任本公司总经理助理；2011年1月至2017年2月任本公司财务负责人；2011年9月至今任本公司董事；2013年7月至2015年4月任本公司董事会秘书；2016年6月至今任本公司副总经理；2018年2月至今代理公司财务负责人职务。2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰供应链管理有限公司总经理、2015年4月至今兼任深圳市佳视百科技有限责任公司董事、2016年7月至今兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事、2016年8月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事。

　　截至本公告日，严志荣先生未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　许峰，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、上海东方明珠投资管理有限公司执行董事、东方明珠（上海）投资有限公司执行董事、上海东方明珠股权投资基金管理有限公司董事长，历任星空传媒业务拓展总监，IBM全球服务高级管理咨询顾问，今典投资集团投资管理中心执行总监，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司战略投资部副主任（主持工作）、主任，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司战略投资部主任、百视通新媒体股份有限公司董事，百视通新媒体股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、高级副总裁、财务负责人。2016年12月9日至今任本公司董事。

　　截至本公告日，许峰先生未持有公司股份；除为持有公司股份5%以上的股东东方明珠新媒体股份有限公司的高级副总裁外，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　张俊生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006年7月至2014年6月担任中央财经大学会计学院会计学教学与科研讲师、副教授，2014年至今担任中山大学管理学院会计学教学与科研副教授。2018年2月至今任东莞市雄林新材科技股份有限公司独立董事、2019年4月至今任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事、2019年5月至今任深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，张俊生先生未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　朱伟，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年至2012年担任北京银行深圳分行国际业务部总经理，2012年至2015年担任北京银行深圳分行前海分行行长，2015年至今担任深圳市前海中和祺美资本管理有限公司执行董事。2018年9月至今任本公司独立董事。

　　截至本公告日，朱伟先生未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　张增荣，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至2011年9月任深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁；2012年2月至2013年7月任深圳市梓盛发实业集团有限公司财务总监；2013年7月至2017年1月任香港宝兴塑胶制品厂有限公司副总；2017年2月至今任深圳前海鲤鱼网络科技有限公司财务总监。张增荣先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　截至本公告日，张增荣先生未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002429        证券简称：兆驰股份         公告编号：2019-037

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第四届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议通知于二〇一九年六月十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年六月二十四日上午11:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名单华锦女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司工会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自相关股东大会审议通过之日起三年。

　　上述公司第五届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司调整募集资金投资项目具体投向，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。因此，同意本次调整募集资金投资项目具体投向的事项。

　　《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（          公告编号：2019-038）于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一九年六月二十六日

　　附 件：

　　单华锦，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年8月至2013年4月就职于北京金诚同达（深圳）律师事务所担任律师助理，2013年4月加入深圳市兆驰股份有限公司，现任本公司法务主管。2017年5月12日至今任本公司监事。兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司监事、深圳市佳视百科技有限责任公司监事、深圳风行多媒体有限公司监事、江西兆驰半导体有限公司监事。

　　截至本公告日，单华锦女士未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002429         证券简称：兆驰股份        公告编号：2019-038

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目具体投向的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兆驰股份”）拟根据非公开发行股票募集资金实施情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的具体投向进行调整。2019年6月24日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》。

　　一、募集资金投资项目基本情况

　　（一）非公开发行股票募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除发行费用人民币8,760,736.51元，公司本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。截止2016年10月31日，本公司上述募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。

　　（二）募集资金投资项目使用计划

　　1、经2015年11月2日召开的2015年第七次临时股东大会审议批准，募集资金投资项目予以成立，实施主体为本公司。该募集资金计划用于互联网电视业务联合运营项目，项目建设主要包括三大平台协同打造，具体如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、经公司2017年9月4日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及2017年9月21日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金的使用效率和效益，同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000万元，并投入到新项目“LED外延芯片生产项目”。变更后，募投项目使用计划如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　3、鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因此拟进行项目内部结构调整，将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”的募集资金投入“搭建智能超级电视硬件平台”。调整后募集资金投资项目具体如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次调整募集资金投资项目具体投向的情况

　　在LED外延芯片生产项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，充分考虑生产设备的选型及定制，在设备购置方面节约了成本，为进一步推进LED外延芯片生产项目顺利达产，因此公司拟进行项目具体投向的调整，将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、生产耗材等”。调整后，募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上表中“剩余募集资金”为截至2019年5月30日的资金余额（含公司累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额，具体以银行余额为准）。

　　本次调整募集资金投资项目具体投向不涉及变更募集资金投资项目、不涉及关联交易，亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。上述调整事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、本次调整募集资金投资项目具体投向的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　经公司2017年9月4日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及2017年9月21日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金的使用效率和效益，同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000万元，并投入到新项目“LED外延芯片生产项目”，用于设备购置费，实施主体为江西兆驰半导体有限公司。

　　截止2019年5月30日，项目实际投资情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截止2019年5月30日，LED外延芯片生产项目尚未使用的募集资金为636,591,034.29元（含公司累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额，具体以银行余额为准），存放于中国银行股份有限公司南昌市天泽园支行、中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行及其相关的现金管理专户。

　　（二）调整募集资金投资项目具体投向的原因

　　公司在LED外延芯片生产项目建设过程中，按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划并结合实际市场情况，公司严格进行资金管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、节俭的原则谨慎使用募集资金，在设备采购过程中，严格把控采购环节、有效地降低了设备和材料的采购价格，合理降低项目实施费用，最大限度地节约了成本；此外，募集资金存放期间也产生了较多的银行保本理财收益及存款利息。本次调整募集资金投资项目具体投向是根据公司目前实际情况作出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，推进募集资金投资项目的实施和运行，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对本次调整募投项目具体投向的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事查阅了相关资料，并发表了如下意见：经审核，我们认为公司调整募集资金投资项目具体投向，是根据募投项目的实际建设情况进行的优化调整，没有变更募集资金投资项目和投资总额，有利于提高募集资金使用效率，加快推进项目的建设和投产，不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损害股东利益的情况。本次议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次公司调整募集资金投资项目具体投向的事项并提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司调整募集资金投资项目具体投向，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整募集资金投资项目具体投向的事项。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　保荐人经核查后认为：本次调整募集资金投资项目具体投向的事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，尚待股东大会审议通过后方能实施。截至目前的审议程序符合有关法律法规及公司《公司章程》的规定。公司本次调整募集资金投资项目的具体投向，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和股东利益。本保荐机构同意将《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三十次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司调整募集资金投资项目具体投向的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年六月二十六日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份      公告编号：2019-039

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股计划延期12个月的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过的《〈深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要》，第一期员工持股计划设立后委托中信证券股份有限公司成立中信证券兆驰股份1号定向资管计划进行管理，通过二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划筹集资金总额上限为人民币1.2亿元。

　　公司第一期员工持股计划通过二级市场交易的方式于2015年9月23日完成股票购买，交易均价为8.74元/股，购买数量为11,547,980股，占公司当时总股本的比例为0.72%。因公司于2016年11月完成非公开发行股票相关工作及2017年6月实施2016年年度权益分派方案，故截至本公告日，第一期员工持股计划持有股数为28,869,950股，占公司现有总股本的比例为0.64%。

　　截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

　　根据《深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期满前经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。

　　公司员工持股计划的实施，旨在建立和完善利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康地发展。经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意，公司于2019年6月24日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期12个月的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公司第一期员工持股计划延期12个月，即存续期延长至2020年7月31日。如延长12个月期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年六月二十六日

　　证券代码：002429           证券简称：兆驰股份           公告编号：2019-040

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，兹定于2019年7月12日下午3:00召开2019年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2019年7月12日（星期五）下午3:00

　　2、网络投票时间：2019年7月11日--2019年7月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月12日9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月11日下午3:00至2019年7月12日下午3:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年7月5日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年7月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》；

　　2、《关于第五届董事会董事津贴的议案》；

　　3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　4、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　4.01、选举顾伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　4.02、选举全劲松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　4.03、选举康健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　4.04、选举严志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　4.05、选举许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　5、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

　　5.01、选举张俊生先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　5.02、选举朱伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　5.03、选举张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过，详细内容请见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》（          公告编号：2019-036）、《第四届监事会第三十次会议决议公告》（          公告编号：2019-037）等相关公告。

　　公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2019年7月8日至2019年7月9日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

　　3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；

　　4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　（四）联系方式

　　联系人：方振宇、罗希文

　　电话号码：0755-33614068

　　传真号码：0755-33614256

　　电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

　　邮政编码：518112

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年六月二十六日 

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362429

　　2、投票简称：兆驰投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案4，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案5，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月11日下午3:00，结束时间为2019年7月12日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司：

　　兹委托              先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2019年7月12日召开的2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                  受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：       年     月    日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　备注：1、提案1、2、3，请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　2、提案4、5，请在对应候选人后面填报选举票数；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。