证券代码：600981         证券简称：汇鸿集团            公告编号：2019-043

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第三十次会议。会议于2019年6月24日以现场结合通讯召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

　　为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司全资三级子公司上海汇鸿浆纸有限公司拟撤销原中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行的募集资金专项账户，将剩余募集资金转至中国银行上海自贸区分行新开账户进行专项存储。

　　公司董事会同意授权公司经营层办理募集资金专项账户变更的具体事宜，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行上海自贸区分行签署《募集资金监管协议》。

　　详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（          公告编号：2019-045）。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十六日

　　证券代码：600981       证券简称：汇鸿集团          公告编号：2019-044

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届监事会第十六次会议。会议于2019年6月24日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事2名。公司监事计浩因公务原因，书面委托公司监事蔡标代表决。会议由监事会主席顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

　　监事会认为：公司此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

　　详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（          公告编号：2019-045）。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月二十六日

　　证券代码：600981             证券简称：汇鸿集团            公告编号：2019-045

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于变更部分募集资金专项账户的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司子公司上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称“汇鸿浆纸”）撤销原中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行（以下简称“工商银行上海长宁支行”）的募集资金专项账户，将存放于工商银行上海长宁支行的募集资金余额全部转至中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“中国银行上海自贸区分行”）新开账户进行专项存储。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过200,000万元人民币。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股488,997,552股，每股面值1元，每股发行价为人民币4.09元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,987.68元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元，本次实际募集资金净额为人民币1,977,510,990.13元。上述资金于2015年11月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJA10055号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　（一）公司于2015年12月11日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,详见公司在指定信息披露媒体上的披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（          公告编号：2015-096）。募集资金专户开立情况如下：

　　■

　　（二）公司于2016年2月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》，公司设立全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下简称“汇鸿宝贝”）作为孕婴童项目的建设运营主体。详见公司在指定信息披露媒体上的披露的《关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（          公告编号：2016-040）。募集资金账户信息如下：

　　■

　　（三）公司于2016年2月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》，公司全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司设立的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司作为浆纸O2O供应链服务升级改造项目的建设运营主体。详见公司在指定信息披露媒体上的披露的《关于孙公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（          公告编号：2016-043）。募集资金账户如下：

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　　三、本次变更部分募集资金专项账户情况说明

　　截至2019年6月24日，汇鸿浆纸在工商银行上海长宁开设的募集资金账户1001278629015570360余额为6,864.12万元。为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，汇鸿浆纸将撤销原工商银行上海长宁支行的募集资金专项账户，并将剩余募集资金全部转至中国银行上海自贸区分行新开账户进行专项存储。

　　公司董事会授权公司经营层办理募集资金专项账户变更的具体事宜，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行上海自贸区分行签署《募集资金监管协议》。

　　本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定执行。

　　四、独立董事意见

　　经核查，我们认为：1、公司本次变更部分募集资金专户并签署相应的三方监管协议，有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。2、本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。3、我们同意本次变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

　　六、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：公司本次变更部分募集资金专项账户符合公司自身发展的需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会和上交所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十六日