证券代码：000717  证券简称：韶钢松山    公告编号：2019－39

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午2：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日下午3:00至2019年6月25日下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　　2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　4.会议召集人：公司第七届董事会

　　5.会议主持人：公司第七届董事会董事长刘建荣先生

　　6.股权登记日：2019年6月18日

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人，代表股份1,286,721,890股，占公司有表决权总股份的53.1808%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共5人，代表股份1,284,314,090 股，占公司有表决权总股份的53.0813%，参加本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份2,407,800股，占公司有表决权总股份的0.0995%。

　　2.其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所殷巧娟、陈竞蓬律师对本次大会进行见证。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

　　同意  1,284,599,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的     99.8350  ％；

　　反对  2,122,500  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的  0.1650  ％；

　　弃权  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的  0   ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意 1,086,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 33.8579   ％；

　　反对 2,122,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 66.2421   ％；

　　弃权   0   股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的  0   ％。

　　表决结果： 通过。

　　（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

　　1.选举李世平先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意 1,286,643,395  股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的   99.9939   ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意  3,130,505   股。

　　表决结果：当选。

　　2.选举刘建荣先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意 1,286,643,399  股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的   99.9939   ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意  3,130,509  股。

　　表决结果：当选。

　　3.选举张永生先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意 1,286,643,395  股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的  99.9939  ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意  3,130,505  股。

　　表决结果：当选。

　　4.选举莫玲女士为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意 1,286,643,391  股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939  ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意 3,130,501   股。

　　表决结果：当选。

　　（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

　　1.选举谭燕女士为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：

　　同意 1,286,643,394  股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939  ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意  3,130,504  股。

　　表决结果：当选。

　　2.选举刘中华先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：

　　同意  1,286,643,393  股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的  99.9939  ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意   3,130,503    股。

　　表决结果：当选。

　　3.选举向凌女士为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：

　　同意 1,286,643,396  股，占参非独立董事选举的有效表决股份总数的  99.9939 ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意  3,130,506    股。

　　表决结果：当选。

　　（四）《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告》。

　　1.选举刘二先生为公司第八届监事会股东代表监事

　　表决情况：

　　同意   1,286,643,393  股，占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的 99.9939  ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意  3,130,503  股。

　　表决结果：当选。

　　2.选举赖万立先生为公司第八届监事会股东代表监事

　　表决情况：

　　同意  1,286,643,395   股，占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的 99.9939  ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意  3,130,505   股。

　　表决结果：当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

　　2.律师姓名： 殷巧娟、陈竞蓬  律师。

　　3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2019年第一次临时股东大会决议。

　　2.公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（详见2019年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见2019年6月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年6月26日

　　证券代码：000717   证券简称：韶钢松山　    公告编号：2019－40

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2019年6月14日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于2019年6月25日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

　　三、董事出席会议情况

　　公司2019年第一次临时股东大会选举出李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士、谭燕女士、刘中华先生、向凌女士为公司第八届董事会成员，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事李世平先生主持本次会议。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　会议审议并逐项表决，作出如下决议：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举李世平先生为公司董事长的议案》；

　　公司董事会聘任李世平先生为公司董事长，任期为三年。董事长李世平先生简历附后。

　　（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举刘建荣先生为公司副董事长的议案》

　　公司董事会聘任刘建荣先生为公司副董事长，任期为三年。副董事长刘建荣先生简历附后。

　　（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任张永生先生为公司总裁的议案》；

　　公司董事会聘任张永生先生为公司总裁，任期为三年。总裁张永生先生简历附后。

　　（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

　　公司董事会聘任皮丽珍女士为公司董事会秘书，聘任赖万立先生为公司证券事务代表，以上人员任期均为三年。董事会秘书皮丽珍女士及证券事务代表赖万立先生简历及联系方式附后。

　　（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》。

　　公司董事会聘任皮丽珍女士、卢学云先生、程晓文先生、郭亮先生、谢志雄先生为公司副总裁，聘任郭利荣女士为公司财务负责人，以上人员任期均为三年。以上高级管理人员简历附后。

　　（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立第八届董事会各专门委员会的议案》；

　　公司第八届董事会下属各专门委员会委员如下：

　　1.战略委员会委员：董事长李世平先生，副董事长刘建荣先生，董事、总裁张永生先生。董事长李世平先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由张永生先生、程晓文先生、投资管理部负责人组成，董事、总裁张永生先生任评审小组组长。

　　2.审计委员会委员：独立董事刘中华先生、独立董事谭燕女士、董事莫玲女士。刘中华先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组，成员由内控管理部负责人、财务部负责人组成，内控管理部负责人任工作组组长。

　　3.提名委员会委员：独立董事向凌女士、独立董事刘中华先生、董事长李世平先生。向凌女士任主任委员。提名委员会下设工作组，人力资源部负责人任工作组组长。

　　4.薪酬与考核委员会委员：独立董事谭燕女士、独立董事向凌女士、副董事长刘建荣先生。谭燕女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组，成员由人力资源部负责人、运营改善部负责人组成，公司人力资源部负责人任工作组组长。

　　附：董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务负责人简历，董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年6月26日

　　附：董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务负责人简历，董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

　　董事长李世平先生简历

　　李世平，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科毕业于上海科技大学自动控制专业，硕士研究生毕业于东北大学工业自动化专业，高级工程师。1985年7月参加工作，历任宝钢集团有限公司教培中心讲师、人事部人才开发处主办，宝钢国际经贸公司组织人事部劳动工资室主任，上海宝钢国际贸易有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢集团有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢特钢有限公司党委书记，宝山钢铁股份有限公司党委常委、纪委书记，2014年12至2015年8月任韶关钢铁党委书记、副董事长，2015年8月出任韶关钢铁党委书记、董事长，2019年5月20日出任韶钢松山党委书记。

　　李世平先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　副董事长刘建荣先生简历

　　刘建荣，男，1974年9月出生，大学本科学历，在职硕士，高级工程师，1996年7月参加工作。历任宝钢股份制造管理部薄板一室主任，宝钢分公司制造管理部部长助理，特殊钢分公司制造管理部副部长，特钢事业部制造管理部副部长、部长，宝钢特钢制造管理部部长、制造质保党委书记，宝钢特钢总经理助理，韶关钢铁总经理助理（挂职）等职务。2016年2月至2018年1月兼任宝钢特钢长材有限公司董事长。2016年5月至2017年6月任宝钢特钢有限公司副总经理。2017年6月至今任公司控股股东韶关钢铁董事，2017年6月至2018年10月任韶关钢铁副总经理（主持工作），2018年10月至今任韶关钢铁高级副总裁（主持工作）。2017年7月至今任韶关钢铁党委委员，2019年5月20日出任韶钢松山党委委员。2017年7月至2019年6月任本公司董事长。

　　刘建荣先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　总裁张永生先生简历

　　张永生，男，1966年6月出生，硕士研究生，在职博士，教授级高级工程师，1991年3月参加工作。1992年5月加入韶钢，历任韶钢第六轧钢厂厂长兼党支部书记、二轧厂厂长兼党委书记，韶钢松山副总经理兼第二物资公司经理，韶钢集团董事兼韶钢松山销售部经理，韶钢集团副总经理等职务。2013年12月至2015年6月兼任广东宝韶东大特种材料有限公司董事长。2014年6月至2015年5月兼任广东韶钢工程技术有限公司董事长。2015年5月至2017年3月兼任广东华欣环保科技有限公司董事长，2017年3月至今兼任广东华欣环保科技有限公司执行董事。2015年5月至2019年2月兼任广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司董事长。2005年2月至2015年5月任韶关钢铁副总经理。2005年2月至今任韶关钢铁党委委员。2015年5月至今任本公司董事，2015年5月至2019年6月任本公司总经理，2019年5月20日出任韶钢松山党委委员。

　　张永生先生不属于失信被执行人，张永生先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　副总裁简历

　　一、副总裁皮丽珍女士简历

　　皮丽珍，女，1969年9月出生，大学专科学历，在职本科，会计师，1992年7月加入韶钢。 历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职务。2014年2月至2019年3月韶关钢铁财务部部长。2014年4月至2019年6月任本公司监事。2017年9月至2019年5月任韶关钢铁董事会秘书。

　　皮丽珍女士不属于失信被执行人，皮丽珍女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、副总裁卢学云先生简历

　　卢学云，男，1965年6月出生，大学本科学历，在职MBA，教授级高级工程师，1988年7 月加入韶钢。历任韶钢第一炼钢厂副厂长，基建处代处长、处长，技改部部长，韶钢集团总 经理助理，韶钢集团党委委员、副总经理等职务。2015年5月至2017年3月兼任广东韶钢工程 技术有限公司董事长，2017年3月至2019年2月兼任广东韶钢工程技术有限公司执行董事。2010 年5月至2019年6月任本公司董事、副总经理。

　　卢学云先生不属于失信被执行人，卢学云先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、副总裁程晓文先生简历

　　程晓文，男，1971年2月出生，大学本科学历，在职硕士，教授级高级工程师，1993年7 月加入韶钢。历任韶钢第一炼钢厂技术科科长，第三炼钢厂生产技术科科长、主任工程师、 厂长助理、副厂长，炼钢部副部长，炼钢部部长，炼钢厂厂长，特钢事业部总经理等职务。 2016年2月至今兼任宝钢特钢长材有限公司副总经理。2016年3月至今兼任宝钢特钢韶关有限 公司执行董事、总经理。2015年5月至2019年6月任本公司副总经理。

　　程晓文先生不属于失信被执行人，程晓文先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　四、副总裁郭亮先生简历

　　郭亮，男，1969年9月出生，大学本科学历，在职硕士，教授级高级工程师。1992年7月 加入韶钢，历任动力厂技术设备科科长、副厂长，设备备件部副经理，计控部部长，资材备 件部部长、党委书记，设备管理部部长、党委书记，设备管理专项推进组组长等职务。2018 年3月至2019年2月任能源环保部部长。2018年9月至2019年6月任本公司副总经理。2019年2月至今兼任广东韶钢工程技术有限公司执行董事、广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司董事长。

　　郭亮先生不属于失信被执行人，郭亮先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　五、副总裁谢志雄先生简历

　　谢志雄，男，1972年4月出生，大学本科学历，高级工程师。1993年7月加入韶钢，历任 第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，特钢事业 部副部长，营销中心产品销售部副总经理，制造管理部副部长、党总支书记等职务。2016年3 月至2019年2月任制造管理部部长，2017年10月至2019年2月任技术研究中心主任。2018年5 月至2019年2月兼任宝钢特钢韶关有限公司制造管理部部长（技术研究中心主任）。2018年9 月至2019年6月任本公司副总经理。

　　谢志雄先生不属于失信被执行人，谢志雄先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　财务负责人郭利荣女士简历

　　郭利荣，女，1982年8月出生，会计学、经济学双学士，工商管理专业硕士研究生学历，会计师、经济师，2005年7月加入韶钢。历任韶钢财务部资金管理中心信贷管理主办、成本稽核(一级主管)、预算管理主任师、韶钢财务部采购财务室主任、预算管理室主任兼资源公司和松山置业财务总监、运营改善部组织管理室主任、部长助理兼组织管理室主任、运营改善部副部长。2019年3月至今任公司财务部副部长。

　　郭利荣女士不属于失信被执行人，郭利荣女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

　　一、董事会秘书皮丽珍女士简历及联系方式

　　皮丽珍，女，1969年9月出生，大学专科学历，在职本科，会计师，1992年7月加入韶钢。 历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职务。2014年2月至2019年3月韶关钢铁财务部部长。2014年4月至2019年6月任本公司监事。2017年9月至2019年5月任韶关钢铁董事会秘书。

　　皮丽珍女士不属于失信被执行人，皮丽珍女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　联系地址：广东省韶关市曲江区马坝广东韶钢松山股份有限公司董秘室

　　邮编：512123

　　联系电话：0751－8787265

　　传真：0751－8787676

　　电子邮箱：sgss@baosteel.com

　　二、证券事务代表赖万立先生简历及联系方式

　　赖万立，男，1969年10月出生，大学本科学历，计算机工程师、金融经济师。1991年加入韶钢。历任韶钢四轧厂技术员，韶钢信息中心软件开发工程师，公司董事会秘书室信息披露科员，证券投资副主任科员，信息披露主任科员，投资研究室室主任，信息披露及IR室室主任，2016年2月起任资本运作室室主任，2015年5月起任公司证券事务代表。

　　赖万立先生不属于失信被执行人，赖万立先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　联系地址：广东省韶关市曲江区马坝广东韶钢松山股份有限公司董秘室

　　邮编：512123

　　联系电话：0751－8787265

　　传真：0751－8787676

　　电子邮箱：sgss@baosteel.com

　　证券代码：000717        证券简称：韶钢松山　    公告编号：2019－41

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司监事会于2019年6月14日向全体监事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于2019年6月25日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

　　三、监事出席会议情况

　　公司2019年第一次临时股东大会及公司职代会联席会议选举出了刘二先生、赖万立先生、郭春红先生为公司第八届监事会成员，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司监事会半数以上监事共同推举监事刘二先生主持本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　会议审议并逐项表决，作出如下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举刘二先生为公司监事会主席的议案》；

　　公司监事会聘任刘二先生为公司监事会主席，任期为三年。监事会主席刘二先生简历如下：

　　刘二，男，1969年6月出生，大学本科学历，在职EMBA，金融经济师，1994年7月加入韶钢。1997年5月至2002年12月任本公司证券部副经理，2002年12月至2005年5月任深圳市群得利投资有限公司业务部经理。2016年2月至2018年3月任韶关钢铁公司办公室（党委办公室） 主任。2016年9月至今任韶关钢铁纪委委员。2018年3月至今任本公司营销中心党委书记、工会主席。2005年5月至2019年6月任本公司董事会秘书，2012年5月至2019年6月任本公司董事。

　　刘二先生不属于失信被执行人，刘二先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司监事会

　　2019年6月26日

　　证券代码：000717 证券简称：韶钢松山　  公告编号：2019-42

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举、

　　聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月25日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，分别选举出4名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事，完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举李世平先生为公司董事长的议案》、《关于选举刘建荣先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任张永生先生为公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》及《关于选举刘二先生为公司监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况

　　1.公司第八届董事会成员：李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士、谭燕女士、刘中华先生、向凌女士。李世平先生任董事长，刘建荣先生任副董事长，李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士为非独立董事，谭燕女士、刘中华先生、向凌女士为独立董事。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　2.公司第八届监事会成员：刘二先生、赖万立先生、郭春红先生。刘二先生任监事会主席，郭春红先生为经公司职代会联席会议选举的职工代表监事。

　　公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

　　总裁：张永生先生

　　副总裁兼董事会秘书：皮丽珍女士(办公电话：0751- 8787265;传真：0751-8787676;电子邮箱:sgss@baosteel.com;通信地址：广东省韶关市曲江马坝)

　　副总裁：程晓文先生、郭亮先生、谢志雄先生

　　财务负责人：郭利荣女士

　　证券事务代表：赖万立先生(办公电话：0751- 8787265;传真：0751-8787676;电子邮箱:sgss@baosteel.com;通信地址：广东省韶关市曲江马坝)

　　公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，高级管理人员和证券事务代表的任期均为三年。董事会秘书皮丽珍女士和证券事务代表赖万立先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本次董事会会议召开前，皮丽珍女士的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议。

　　三、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

　　1.公司第七届董事会非独立董事赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生在董事会换届选举后不再担任董事职务，也不在公司担任监事和高级管理人员职务。非独立董事卢学云先生在董事会换届选举后担任副总裁职务，不再担任董事职务。董事、董事会秘书刘二先生在董事会换届选举后任公司第八届监事、监事会主席职务，不再担任董事及董事会秘书职务。截至本公告披露日，赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生均未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

　　2.公司第七届董事会独立董事游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生董事会换届选举后不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。独立董事莫玲女士董事会换届选举后担任公司非独立董事职务，不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生均未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

　　3.第七届监事会监事会主席蔡建群先生、监事旷高峰先生、监事李怀东先生、监事邓勇先生，在监事会换届选举后不再担任公司监事职务，也不在公司担董事或高级管理人员职务。监事皮丽珍女士，监事会换届选举后任副总裁兼董事会秘书职务，不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，蔡建群先生、旷高峰先生、李怀东先生、邓勇先生均未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

　　4.换届后，公司原副总经理吴剑平先生、财务负责人赖伟东先生不再担任高级管理人员职务。截至本公告披露日，吴剑平先生、赖伟东先生均未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

　　公司第七届董事赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生、卢学云先生、刘二先生，第七届独立董事游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生、莫玲女士，第七届监事蔡建群先生、皮丽珍女士、旷高峰先生、李怀东先生、邓勇先生，高级管理人员吴剑平先生、赖伟东先生在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年6月26日