证券代码：600774         股票简称：汉商集团        编号：2019-051

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2019年6月25日以通讯方式召开第十届董事会第五次会议，应到董事9人，实到8人，董事冯振宇先生因公未能参会。临时召开本次董事会会议取得了与会董事的认可，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司2019年一季报更正的议案》。

　　公司在对2019年信息披露情况梳理时发现，公司持股53.10%的子公司武汉国际会展中心股份有限公司于2019年一季度向税务部门缴纳了以前年度的营业税及附加10,446,296.66元和税收滞纳金10,303,369.08元，公司因为年报和季报同时披露，时间较紧张，内部部门衔接环节出现纰漏，在公司披露的2019年一季报中未考虑上述事项。公司将对2019年一季报进行更正，更正后将对公司2019年一季度业绩造成影响，减少归属于上市公司股东的净利润5,471,088.98元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　董事会认为2019年一季报更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述更正事项。

　　详见公司与本公告同日发布的《汉商集团关于2019年一季度报告更正公告》（编号2019-053）。

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　2019年6月26日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团        编号：2019-052

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司监事会于2019年6月25日以通讯方式召开第十届监事会第四次会议，应到监事3人，实到2人，监事严悌文未能参加本次会议。临时召开本次监事会会议取得了与会监事的认可，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年一季报更正的议案》。

　　监事会认为：本次涉及的2019年一季报更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次涉及的更正事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意进行本次更正。

　　详见公司与本公告同日发布的《汉商集团关于2019年一季度报告更正公告》（编号2019-053）。

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司监事会

　　2019年6月26日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2019-053

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　关于公司2019年一季报更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开的第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2019年一季报更正的议案》，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对2019年一季报进行了更正，具体内容如下：

　　一、2019年一季报更正的情况及对财务状况影响

　　1、2019年一季报更正事项及原因

　　公司在对2019年信息披露情况梳理时发现，公司持股53.10%的子公司武汉国际会展中心股份有限公司于2019年一季度向税务部门缴纳了以前年度的营业税及附加10,446,296.66元和税收滞纳金10,303,369.08元，公司因为年报和季报同时披露，时间较紧张，内部部门衔接环节出现纰漏，在公司披露的2019年一季报中未考虑上述事项。

　　2、2019年一季报更正对业绩的影响情况

　　本次更正后将增加营业外支出10,303,369.08元，减少归属于上市公司股东的净利润5,471,088.98元。归属于上市公司股东的净利润由原披露的8,282,762.20元，变更为2,811,673.22元。

　　我公司2019年一季度合并财务报表调整前后变化情况如下：

　　原披露为：

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　现更正后：

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　原披露为：

　　重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

　　■

　　(1) 报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。

　　(2) 报告期末预付账款比期初减少，主要原因为去年年末公司增加预付货款。

　　(3) 报告期末其他应收款比期初增加，主要原因为往来款项增加。

　　(4) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司基建投入。

　　(5) 报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为公司一季度偿还了到期借款。

　　(6) 报告期末长期借款比期初增加，主要原因为公司银行借款增加。

　　2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：

　　■

　　（1）报告期资产减值损失较上期增加，主要原因为上期收回款项大于本期。

　　（2）投资收益较上期大幅增加，主要原因为本期联营及合营企业的投资收益增加。

　　（3）报告期营业外收入较上期减少，主要原因为集团公司上期收取业务赔偿款。

　　（4）报告期营业外支出较上期增加，主要原因为滞纳金增加。

　　3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

　　■

　　(1) 报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为集团公司上期收回以前年度往来款项较多。

　　(2) 报告期支付的各项税费比上年同期增加，主要原因为纳税时间差异。

　　(3) 报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司上期收回国债逆回购款。

　　(4) 报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少，主要原因为公司本期未处置相关资产。

　　(5) 报告期收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为存款息增加。

　　(6) 报告期购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少，主要原因为公司在建工程投入较上期减少。

　　(7) 报告期偿还债务所支付的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期偿还到期债务。

　　现更正后：

　　重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

　　■

　　（1）报告期末货币资金比期初减少，主要原因为支付货款及工程款项。

　　（2）报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。

　　（3）报告期末预付账款比期初减少，主要原因为去年年末公司增加预付货款。

　　（4）报告期末其他应收款比期初增加，主要原因为往来款项增加。

　　（5）报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司基建投入。

　　（6）报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为公司一季度偿还了到期借款。

　　（7）报告期末长期借款比期初增加，主要原因为公司银行借款增加。

　　2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：

　　■

　　（1）报告期资产减值损失较上期增加，主要原因为上期收回款项大于本期。

　　（2）投资收益较上期大幅增加，主要原因为本期联营及合营企业的投资收益增加。

　　（3）报告期营业外收入较上期减少，主要原因为集团公司上期收取业务赔偿款。

　　（4）报告期营业外支出较上期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心缴纳税收滞纳金。

　　3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

　　■

　　（1）报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为集团公司上期收回以前年度往来款项较多。

　　（2）报告期支付的各项税费比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心缴纳前期税费。

　　（3）报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心缴纳税收滞纳金。

　　（4）报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司上期收回国债逆回购款。

　　（5）报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少，主要原因为公司本期未处置相关资产。

　　（6）报告期收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为存款息增加。

　　（7）报告期购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少，主要原因为公司在建工程投入较上期减少。

　　（8）报告期偿还债务所支付的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期偿还到期债务。

　　原披露为：

　　合并资产负债表

　　2019年3月31日

　　编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　现更正后：

　　合并资产负债表

　　2019年3月31日

　　编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　原披露为：

　　合并利润表

　　2019年1—3月

　　编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　现更正后：

　　合并利润表

　　2019年1—3月

　　编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　原披露为：

　　合并现金流量表

　　2019年1—3月

　　编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　现更正后：

　　合并现金流量表

　　2019年1—3月

　　编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　二、董事会、监事会及独立董事关于本次更正的意见

　　1、董事会意见：2019年一季报更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述更正事项。

　　2、监事会意见：本次涉及的2019年一季报更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次涉及的更正事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意进行本次更正。

　　3、独立董事意见：本次公司更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定。公司本次对2019年一季度报告进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，对更正的会计处理符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允的反映了公司的财务状况。本次更正未损害股东利益，我们同意本次更正的处理。希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定，同时加强培训以提高财务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。

　　本次更正后的《武汉市汉商集团股份有限公司2019年第一季度报告（更正版）》同日在上海证券交易所网站披露，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，敬请广大投资者的谅解。

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　2019年6月26日