证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2019-063

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年6月24日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2019年6月19日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，缩小产品供应半径，降低成本，提高竞争力，公司在云南省曲靖市富源县投资设立全资子公司。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　三、备查文件

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2019年6月24日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2019-064

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　现将具体内容公告如下：

　　一、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：富源今飞汽车配件制造有限公司（暂定名）

　　2、注册资本：人民币 1,000 万元，公司出资比例为100%

　　3、类型：有限责任公司

　　4、注册地址：富源县胜境街道四屯社区四屯村

　　5、法定代表人：葛炳灶

　　6、经营范围：汽车零配件生产销售。

　　7、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金， 以货币资金形式出资。

　　上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

　　二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，缩小产品供应半径，降低成本，提高竞争力。

　　2、本次对外投资可能存在的风险

　　本次拟设立全资子公司，虽然是依循公司战略做出决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，稳步推动富源子公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

　　本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积 极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。 本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2019年6月24日