本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次签订的《谅解备忘录》及其条款不构成任何形式的合同，不具有约束力，仅表达双方战略合作意向，未来合作的具体事宜仍需经过合作当事方另行签订的具体协议约定为准。

　　2.在签署正式的具体协议之前，该项目的后续具体合作及实施尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、备忘录签署概况

　　2019年6月24日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与新加坡ISR Capital Limited（以下称“ISR公司”）签署了《谅解备忘录》，双方就马达加斯加Tantalus稀土项目（以下称“稀土项目”）的合作事项制定初步原则。ISR公司是一家在新加坡注册成立的投资控股公司，在新加坡证券交易所上市，其集团从事自然资源和非资源项目的投资及投资咨询业务，ISR公司通过其子公司Tantalum Rare Earth（Malagasy）SARLU拥有稀土项目。

　　二、备忘录对方介绍

　　1、公司名称：ISR Capital Limited

　　2、公司地址：83 Clemenceau Avenue，#10-03 UE Square，Singapore 239920

　　3、注册资本：新加坡元42,502,494.00

　　4、主营业务：从事自然资源和非资源项目的投资及投资咨询业务

　　5、与公司的关系：不存在关联关系

　　三、备忘录主要内容

　　根据本次签署的《谅解备忘录》，公司与ISR公司就稀土项目合作事项谈判的主题包括：

　　（1）在稀土项目成功投产后三年内，公司有采购3000吨稀土项目出产产品的选择权（产品质量应符合中国市场标准并由双方共同委任的独立检测机构确认）；

　　（2）公司有优先权作为承包商为项目提供EPC服务；

　　（3）公司未来拥有对该稀土项目进行股权投资的机会。

　　四、对上市公司的影响

　　本次签订的《谅解备忘录》旨在明确双方进行进一步合作讨论的框架，不会对公司2019年经营业绩和财务状况构成重大影响。

　　五、风险提示

　　本《谅解备忘录》不具有约束力，未来的履行具有不确定性。

　　六、备忘录的审议程序

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，本次签订《谅解备忘录》无需提交董事会或股东大会审议，后续公司将视具体合作情况，根据有关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2019年6月25日